京藍科技股份有限公司
關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的提示性公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
l 本次所有議案均須經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2018年6月7日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》公告，現發布召開本次股東大會的提示性公告：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性：《關于提請召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》已經公司第八屆董事會第五十一次會議審議通過，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《京藍科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2018年6月22日下午14時30分
（2）2018年6月21日至2018年6月22日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年6月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2018年6月21日15：00至2018年6月22日15：00期間的任意時間。
5、股權登記日：2018年6月15日
6、會議召開的方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、出席對象：
(1) 截至2018年6月15日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2) 公司董事、監事和高級管理人員；
(3) 公司聘請的律師。
8、會議地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
9、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
二、會議審議事項
（一）《關于籌劃發行股份購買資產停牌期滿申請繼續停牌的議案》
公司因籌劃重大資產重組事項，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買中科鼎實全部或部分股權，同時募集配套資金。經向深圳證券交易所申請，公司股票自2018年3月26日上午開市起停牌。根據公司與有關各方初步論證、協商后的意向文件，本次籌劃事項涉及發行股份購買資產，并初步判斷不構成上市公司重大資產重組。按照《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律、法規、規范性文件的相關規定，公司發行股份購買資產事宜需要中國證監會審核。
公司原計劃于2018年6月8日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組》要求的發行股份購買資產預案或發行股份購買資產報告書。根據目前工作進展，交易標的已確定，公司與主要交易對方就本次交易方案已初步達成一致，但交易涉及部分交易對手方仍需一定的時間就方案的具體細節與交易對方及相關各方進行進一步商討、論證和完善，現公司預計無法在上述期間內披露本次交易方案。為維護投資者利益，避免股價異常波動，董事會同意公司向深圳證券交易所申請公司股票自2018年6月8日開市起繼續停牌，繼續推進本次發行股份購買資產，停牌時間自停牌首日起累計不超過6個月。
本議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
（二）《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
2018年5月28日，公司完成了2017年度權益分派實施方案，公司注冊資本、總股本分別由730,545,885元、730,545,885股增加至876,655,062元、876,655,062股。
根據上述情況，對《公司章程》部分條款修訂如下：
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原公司章程條款 |
修訂后公司章程條款 |
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第六條 公司注冊資本為人民幣730,545,885元。 |
第六條 公司注冊資本為人民幣876,655,062元。 |
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第十九條 公司股份總數為730,545,885股，均為普通股。 |
第十九條 公司股份總數為876,655,062股，均為普通股。 |
本議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、會議登記方法
1、登記方式：現場登記通過信函或傳真方式登記。
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2） 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2018年6月21日下午5點30分前送達或傳真至公司）。
2、登記時間：2018年6月21日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30
3、登記地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
受托行使表決權人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
四、采用交易系統的投票程序
本次臨時股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、其它事項
1、會議聯系方式：
地址：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
郵編：100055
電話：010-64740711
傳真：010-63300361-8062
聯系人：田曉楠
2、會議費用：參會人員的食宿及交通費用自理。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如遇網絡投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第五十一次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年六月二十日
