京藍科技股份有限公司
第八屆董事會第五十次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五十次會議通知于2018年5月22日以郵件的方式發出，會議于2018年5月24日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
審議通過了《關于籌劃重大資產重組繼續停牌的議案》
公司因籌劃重大資產重組事項，經向深圳證券交易所申請，公司股票自2018年3月26日上午開市起停牌。
公司原承諾于2018年5月25日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組》要求的重組預案或重組報告書。目前，本次交易涉及的盡職調查工作已基本完成，各中介機構已形成初步意見，但尚未完成內部審核程序。公司與交易對方就本次交易方案已初步達成一致，但就方案的具體細節仍需進一步商討、論證和完善，公司及相關各方正在積極推進各項工作。為維護投資者利益，避免股價異常波動，董事會同意公司向深圳證券交易所申請公司股票自2018年5月25日開市起繼續停牌，停牌時間不超過10個交易日，即最晚在2018年6月8日前披露本次重大資產重組預案或報告書等相關信息。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十五日
