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    2018-054 2017年年度股東大會決議公告

    2018-054 2017年年度股東大會決議公告

    發布時間:2018/06/21      瀏覽:3626人

    京藍科技股份有限公司

    2017年年度股東大會決議公告

    特別提示

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

    2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。

    3本次股東大會審議的《2018年度日常關聯交易預計的議案》天津北控工程管理咨詢有限公司、高學剛、高學強、高作賓、高作明、楊春麗、北京楊樹藍天投資中心(有限合伙)、北京楊樹嘉業投資中心(有限合伙)、京藍控股有限公司、半丁(廈門)資產管理合伙企業(有限合伙)、融通資本(固安)投資管理有限公司、張家港保稅區京藍智享資產管理合伙企業(有限合伙)為上述議案的關聯人,已回避表決。

    一、會議召開和出席情況

    1、現場召開時間:20185171430

    2、網絡投票時間:2018516日至2018517

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018517日上午9301130,下午13001500

    通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2018516150020185171500期間的任意時間。

    3、現場會議召開地點:公司會議室

    4、召開方式:以現場投票與網絡投票相結合方式召開

    5、召集人:公司董事會

    6、主持人:由半數以上董事共同推舉的董事郭紹全先生主持

    7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

    參加本次股東大會表決的股東情況如下:

    公司有表決權股份總數(股)

    730,545,885

    出席本次會議的股東及授權代表人數

    12

    所持有表決權的股份總數(股)

    427,004,783

    占公司有表決權股份總數的比例(%

    58.4501%

    其中:

     

    出席現場會議的股東及授權代表人數

    8

    所持有表決權的股份總數(股)

    426,876,983

    占公司有表決權股份總數的比例(%

    58.4326%

    通過網絡投票出席會議的股東人數

    4

    所持有表決權的股份總數(股)

    127,800

    占公司有表決權股份總數的比例(%

    0.0175%

    公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定,本次會議作出的決議合法有效。

    二、議案審議表決情況

    經過合并現場投票結果,表決結果如下:

    議案1.00 《公司2017年年度報告》全文及摘要

    表決結果:

    出席表決權股份數(股)

    427,004,783

    同意(股)

    比例

    反對(股)

    比例

    棄權(股)

    比例

    現場投票結果

    426,876,983

    99.9701%

    0

    0.0000%

    0

    0.0000%

    網絡投票結果

    27,500

    0.0064%

    100,300

    0.0235%

    0

    0.0000%

    累計投票結果

    426,904,483

    99.9765%

    100,300

    0.0235%

    0

    0.0000%

    其中:

    中小投資者投票股份(股)

    57,807,212

    同意(股)

    比例

    反對(股)

    比例

    棄權(股)

    比例

    中小投資者投票結果

    57,706,912

    99.8265%

    100,300

    0.1735%

    0

    0.0000%

    是否通過

    議案2.00 《公司2017年度董事會工作報告》

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  • 表決結果:

    出席表決權股份數(股)

    427,004,783

    同意(股)

    比例

    反對(股)

    比例

    棄權(股)

    比例

    現場投票結果

    426,876,983

    99.9701%

    0

    0.0000%

    0

    0.0000%

    網絡投票結果

    13,500

    0.0032%

    114,300

    0.0268%

    0

    0.0000%

    累計投票結果

    426,890,483

    99.9732%

    114,300

    0.0268%

    0

    0.0000%

    其中:

    中小投資者投票股份(股)

    57,807,212

    同意(股)

    比例

    反對(股)

    比例

    棄權(股)

    比例

    中小投資者投票結果

    57,692,912

    99.8023%

    114,300

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