2017年年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
3、本次股東大會審議的《2018年度日常關聯交易預計的議案》，天津北控工程管理咨詢有限公司、高學剛、高學強、高作賓、高作明、楊春麗、北京楊樹藍天投資中心（有限合伙）、北京楊樹嘉業投資中心（有限合伙）、京藍控股有限公司、半丁（廈門）資產管理合伙企業（有限合伙）、融通資本（固安）投資管理有限公司、張家港保稅區京藍智享資產管理合伙企業（有限合伙）為上述議案的關聯人，已回避表決。
一、會議召開和出席情況
1、現場召開時間：2018年5月17日14時30分
2、網絡投票時間：2018年5月16日至2018年5月17日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2018年5月16日15：00至2018年5月17日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：公司會議室
4、召開方式：以現場投票與網絡投票相結合方式召開
5、召集人：公司董事會
6、主持人：由半數以上董事共同推舉的董事郭紹全先生主持
7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
參加本次股東大會表決的股東情況如下：
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公司有表決權股份總數（股） |
730,545,885 |
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出席本次會議的股東及授權代表人數 |
12 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
427,004,783 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
58.4501% |
|
其中： |
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出席現場會議的股東及授權代表人數 |
8 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
426,876,983 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
58.4326% |
|
通過網絡投票出席會議的股東人數 |
4 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
127,800 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
0.0175% |
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，本次會議作出的決議合法有效。
二、議案審議表決情況
經過合并現場投票結果，表決結果如下：
議案1.00 《公司2017年年度報告》全文及摘要
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出席表決權股份數（股） |
427,004,783 |
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同意（股） |
比例 |
反對（股） |
比例 |
棄權（股） |
比例 |
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現場投票結果 |
426,876,983 |
99.9701% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
網絡投票結果 |
27,500 |
0.0064% |
100,300 |
0.0235% |
0 |
0.0000% |
|
累計投票結果 |
426,904,483 |
99.9765% |
100,300 |
0.0235% |
0 |
0.0000% |
|
其中： |
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|
中小投資者投票股份（股） |
57,807,212 |
|||||
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|
同意（股） |
比例 |
反對（股） |
比例 |
棄權（股） |
比例 |
|
中小投資者投票結果 |
57,706,912 |
99.8265% |
100,300 |
0.1735% |
0 |
0.0000% |
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是否通過 |
是 |
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議案2.00 《公司2017年度董事會工作報告》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
427,004,783 |
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同意（股） |
比例 |
反對（股） |
比例 |
棄權（股） |
比例 |
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現場投票結果 |
426,876,983 |
99.9701% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
||||||
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網絡投票結果 |
13,500 |
0.0032% |
114,300 |
0.0268% |
0 |
0.0000% |
||||||
|
累計投票結果 |
426,890,483 |
99.9732% |
114,300 |
0.0268% |
0 |
0.0000% |
||||||
|
其中： |
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中小投資者投票股份（股） |
57,807,212 |
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同意（股） |
比例 |
反對（股） |
比例 |
棄權（股） |
比例 |
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中小投資者投票結果 |
57,692,912 |
99.8023% |
114,300 |
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