京藍科技股份有限公司
第八屆董事會第四十九次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十九次會議通知于2018年4月17日以郵件的方式發出，會議于2018年4月27日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《京藍科技股份有限公司2018年第一季度報告》全文及正文
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《京藍科技股份有限公司2018年第一季度報告》全文及正文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《關于劃轉京藍北方園林（天津）有限公司股權的議案》
京藍北方園林（天津）有限公司（以下簡稱“京藍北方園林”）為公司的控股子公司，公司持有其90.11%的股權。根據公司整體戰略規劃及業務布局，同意公司將所持京藍北方園林股權劃轉給公司全資子公司京藍環境科技有限公司（以下簡稱“京藍環境”），劃轉完成后京藍北方園林成為京藍環境的下屬公司，公司不再直接持有京藍北方園林股權。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第四十九次會議相關議案的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十八日
