京藍科技股份有限公司
關于召開公司2017年年度股東大會的通知
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”）第八屆董事會第四十八次會議審議通過，公司董事會定于2018年5月17日下午14：30時在公司會議室召開2017年年度股東大會。
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2017年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性：經公司第八屆董事會第四十八次會議審議通過《關于提請召開公司2017年年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《京藍科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2018年5月17日14時30分
（2）網絡投票時間：2018年5月16日至2018年5月17日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年5月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2018年5月16日15：00至2018年5月17日15：00期間的任意時間。
5、股權登記日：2018年5月11日
6、會議召開的方式：現場投票方式和網絡投票方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、出席對象：
(1) 截至2018年5月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2) 公司董事、監事和高級管理人員；
(3) 公司聘請的律師。
8、會議地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
9、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
二、會議審議事項
（一）《公司2017年年度報告》全文及摘要
《公司2017年年度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）《公司2017年度董事會工作報告》
《公司2017年度董事會工作報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三）《公司2017年度監事會工作報告》
《公司2017年度監事會工作報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（四）《公司2017年度財務決算報告》
（五）《公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
經中興財光華會計師事務所審計，公司2017年度合并會計報表實現歸屬于母公司凈利潤289,292,396.12元，2017年初未分配利潤95,618,149.37元，2017年初盈余公積30,351,919.86元，2017年度累計可供分配利潤352,352,636.73元。
根據《公司章程》并結合公司實際情況，2017年度利潤分配預案為：
以2017年末公司總股本730,545,885股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增2股，共計轉增146,109,177股，轉增后公司總股本將增加至876,655,062股。為滿足公司業務開展的資金需求，推進項目進展，公司本年度不進行派現，不送紅股，公司剩余未分配利潤轉入下一年度。
《公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（六）《2018年度日常關聯交易預計的議案》
根據公司及下屬公司日常經營需要，預計2018年度日常關聯交易預計總額為48,954.5萬元，2017年同類關聯交易實際發生額為1,448.43萬元。內容主要涉及公司及下屬公司與關聯方之間接受或提供勞務、房屋租賃等關聯事項。本次關聯交易涉及的關聯方為天津北方創業市政工程集團有限公司（以下簡稱“北方市政”）、天津東明閣餐飲有限公司（以下簡稱“東明閣餐飲”）、天津市北方創業物業管理有限公司（以下簡稱“北方創業”）、楊樹時代投資（北京）有限公司（以下簡稱“楊樹時代”）。具體如下：
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關聯交易類別 |
關聯人 |
關聯交易內容
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關聯交易定價原則 |
合同簽訂金額或預計金額（萬元） |
截至披露日已發生金額 （萬元） |
上年發生金額 （萬元） |
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向關聯人提供勞務 |
北方市政 |
工程專業分包 |
市場價 |
32,000 |
0 |
0 |
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北方市政 |
工程專業分包 |
市場價 |
6,120 |
0 |
0 |
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小計 |
38,120 &l
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