京藍科技股份有限公司
第八屆監事會第二十三次會議決議公告
特別提示
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十三次會議通知于2018年4月16日以郵件的方式發出，會議于2018年4月26日14：00在公司會議室召開。應到監事3名，實到監事3名。符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議由尹洲澄先生主持，經與會監事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《公司2017年年度報告》全文及摘要
公司監事會根據《公司章程》的有關要求，對董事會編制的《公司2017年年度報告》進行了認真的審核，并提出如下的書面審核意見：
經審核，監事會認為董事會編制和審議《公司2017年年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年年度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《公司2017年度監事會工作報告》
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年度監事會工作報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三）審議通過了《公司2017年度財務決算報告》
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年度財務決算報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（四）審議通過了《公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
經中興財光華會計師事務所審計，公司2017年度合并會計報表實現歸屬于母公司凈利潤289,292,396.12元，2017年初未分配利潤95,618,149.37元，2017年初盈余公積30,351,919.86元，2017年度累計可供分配利潤352,352,636.73元。
根據《公司章程》并結合公司實際情況，2017年度利潤分配預案為：
以2017年末公司總股本730,545,885股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增2股，共計轉增146,109,177股，轉增后公司總股本將增加至876,655,062股。為滿足公司業務開展的資金需求，推進項目進展，公司本年度不進行派現，不送紅股，公司剩余未分配利潤轉入下一年度。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（五）審議通過了《公司2017年度內部控制自我評價報告》
公司監事會認為，《公司2017年度內部控制自我評價報告》符合中國證監會、深圳證券交易所的有關規定及公司自身的實際情況，遵循了內部控制的基本原則，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，并得到了有效的貫徹和執行，保證了公司業務活動的正常進行，有效的防范了經營風險。公司內部控制的自我評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內部控制的建立和運行情況。監事會對《公司2017年度內部控制自我評價報告》無異議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年度內部控制自我評價報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（六）審議通過了《董事會關于公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《董事會關于公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（七）審議通過了《關于會計政策、會計估計變更的議案》
本次會計政策、會計估計的變更是公司根據財政部的要求進行的合理變更，符合相關規定。該事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策、會計估計的變更。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《關于會計政策、會計估計變更的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（八）審議通過了《關于續聘公司2018年度審計機構的議案》
為便于公司開展會計、審計、財務管理等相關工作，根據國家有關法律法規的規定，同意公司續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構，同時提請股東大會授權公司管理層根據實際情況，確定審計費用并負責后續相關工作。
中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券期貨相關業務資格的專業服務機構，執業隊伍包括會計、審計、證券期貨、資產評估、稅務、金融、工程、經濟管理等各類專業人才。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《關于續聘公司2018年度審計機構的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋公司印章的監事會決議。
京藍科技股份有限公司監事會
二〇一八年四月二十七日
