第八屆董事會第四十八次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“京藍科技”）第八屆董事會第四十八次會議通知于2018年4月16日以郵件的方式發出，會議于2018年4月26日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《公司2017年年度報告》全文及摘要
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年年度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《公司2017年度董事會工作報告》
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年度董事會工作報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三）審議通過了《公司2017年度總經理工作報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《公司2017年度財務決算報告》
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年度財務決算報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（五）審議通過了《公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
經中興財光華會計師事務所審計，公司2017年度合并會計報表實現歸屬于母公司凈利潤289,292,396.12元，2017年初未分配利潤95,618,149.37元，2017年初盈余公積30,351,919.86元，2017年度累計可供分配利潤352,352,636.73元。
根據《公司章程》并結合公司實際情況，2017年度利潤分配預案為：
以2017年末公司總股本730,545,885股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增2股，共計轉增146,109,177股，轉增后公司總股本將增加至876,655,062股。為滿足公司業務開展的資金需求，推進項目進展，公司本年度不進行派現，不送紅股，公司剩余未分配利潤轉入下一年度。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（六）審議通過了《公司2017年度內部控制自我評價報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年度內部控制自我評價報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（七）審議通過了《董事會關于公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《董事會關于公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（八）審議通過了《2018年度日常關聯交易預計的議案》
根據公司及下屬公司日常經營需要，預計2018年度日常關聯交易總額為 48,954.5萬元，2017年同類關聯交易實際發生額為1,438.85萬元。內容主要涉及公司及下屬公司與關聯方之間接受或提供勞務、房屋租賃等關聯事項。本次關聯交易涉及的關聯方為天津北方創業市政工程集團有限公司（以下簡稱“北方市政”）、天津東明閣餐飲有限公司（以下簡稱“東明閣餐飲”）、天津市北方創業物業管理有限公司（以下簡稱“北方創業”）、楊樹時代投資（北京）有限公司（以下簡稱“楊樹時代”）。具體如下：
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關聯交易類別 |
關聯人 |
關聯交易內容
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關聯交易定價原則 |
合同簽訂金額或預計金額（萬元） |
截至披露日已發生金額 （萬元） |
上年發生金額 （萬元） |
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向關聯人提供勞務 |
北方市政 |
工程專業分包 |
市場價 |
32,000 |
0 |
0 |
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北方市政 |
工程專業分包 |
市場價 |
6,120 |
0 |
0 |
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小計 |
38,120 |
0 |
0 |
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接受關聯人提供的勞務 |
北方市政 |
工程專業分包 |
市場價 |
10,000 |
0 |
1,000 |
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