第八屆董事會第四十七次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“京藍科技”）第八屆董事會第四十七次會議通知于2018年4月13日以郵件的方式發出，會議于2018年4月19日16：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于投資設立京藍國際工程有限公司的議案》
根據公司發展戰略規劃及實際生產經營需要，公司擬以自有資金5,000萬元人民幣投資設立京藍國際工程有限公司（具體名稱以工商注冊為準），主要從事經營和代理各類商品及技術的貿易及進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；進料加工和三來一補業務；轉口貿易和對銷貿易；按照國家核準的資質等級范圍，全過程或分項承包國內外、境內、國際招標的水利水電各類別工程的咨詢、設計、施工總承包、工程總承包和項目管理業務；對外派遣本行業工程、生產的勞務人員等相關業務（最終以工商登記部門核定為準）。
投資完成后，京藍科技持有該公司100%的股權。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《對外投資公告（一）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《關于投資設立京藍科技研究有限公司的議案》
根據公司發展戰略規劃及實際生產經營需要，公司擬以自有資金10,000萬元人民幣投資設立京藍科技研究有限公司（具體名稱以工商注冊為準），主要從事工程和技術研究與試驗發展、科學研究與試驗發展、創業企業孵化器管理、技術開發、技術推廣、技術服務等業務（最終以工商登記部門核定為準）。
投資完成后，京藍科技持有該公司100%的股權。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《對外投資公告（二）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十日
