第八屆董事會第四十六次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十六次會議通知于2018年2月22日以郵件的方式發出，會議于2018年2月26日16：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
為了提高募集資金使用的效率、降低公司運營成本、緩解公司流動資金壓力、維護公司和股東的利益，在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《公司募集資金使用管理辦法》等相關規定，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過十二個月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。本次擬使用的人民幣40,000萬元的閑置募集資金由兩部分組成，其中20,000萬元來自公司收購京藍沐禾節水裝備有限公司100%股權同時募集配套資金項目所募集的資金；20,000萬元來自公司收購京藍北方園林（天津）有限公司90.11%股權同時募集配套資金項目所募集的資金。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、獨立董事關于第八屆董事會第四十六次會議相關議案的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年二月二十七日
