第八屆董事會第四十五次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十五次會議通知于2018年1月25日以郵件的方式發出，會議于2018年1月30日14：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：
審議通過了《關于變更公司總裁的議案》
公司董事長楊仁貴先生提名，董事會提名委員會審核，聘任姜俐賾先生為公司總裁，任期至新一屆的董事會召開之日止。姜俐賾先生出任總裁后，不再擔任公司常務副總裁職務。
根據《公司法》及《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，楊仁貴先生自董事會召開之日起不再兼任公司總裁職務，但仍擔任公司董事長職務。經核查，楊仁貴先生未直接持有公司股票。其通過控制楊樹常青投資管理有限公司（以下簡稱“楊樹常青”）間接持有公司股份，間接持有公司股份情況如下：
楊仁貴先生持有楊樹常青100%股權，楊樹常青持有楊樹時代科技（北京）有限公司（以下簡稱“楊樹科技”）40%股權，楊樹科技持有楊樹時代投資（北京）有限公司（以下簡稱“楊樹投資”）90%股權，楊樹投資是北京楊樹嘉業投資中心（有限合伙）（以下簡稱“楊樹嘉業”）的普通合伙人，其認繳出資額占楊樹嘉業所有合伙人出資總額的0.07%。同時，楊樹投資持有半丁（廈門）投資管理有限公司（以下簡稱“半丁投資”）100%股權。北京楊樹藍天投資中心（有限合伙）（以下簡稱“楊樹藍天”）、半丁投資分別為半丁（廈門）資產管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“半丁合伙”）的普通合伙人、有限合伙人，二者認繳出資額分別占半丁合伙所有合伙人出資總額的99.8%、0.2%。
楊樹藍天、楊樹嘉業、半丁合伙分別持有公司142,303,151、78,597,338、40,118,110股股份，占公司總股本的比例分別為19.48%、10.76%、5.49%。因此，楊仁貴先生間接持有公司股份。
公司股權結構如下：
楊仁貴先生在兼任公司總裁期間對公司經營管理和規范運作發揮了積極作用，公司董事會對楊仁貴先生勤勉盡責的工作以及為公司經營發展所做出的重要貢獻給予高度評價并表示衷心感謝。
姜俐賾先生簡歷附后。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第四十五次會議相關議案的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年一月三十一日
簡歷：姜俐賾，男，1963年出生，經濟管理專業，本科學歷。曾任國電內蒙古電力（能源）有限公司副總經理。現任公司常務副總裁及公司全資子公司京藍生態科技有限公司董事長、總經理。
姜俐賾先生與上市公司、實際控制人、控股股東及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，未直接持有上市公司股份。張家港保稅區京藍智享資產管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“京藍智享”）持有公司8,464,328股股份，姜俐賾先生作為京藍智享的有限合伙人，認繳出資額為7,988,820元，占京藍智享所有合伙人出資總額的15.97%。姜俐賾先生未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，姜俐賾先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
