2018年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
3、本次股東大會審議的《關于京藍北方園林（天津）有限公司為公司提供擔保的議案》經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
4、《關于公司控股子公司對外提供關聯擔保的議案》、《關于股東天津北方創業市政工程集團有限公司擬將所持公司股份轉讓給同一控制下其他公司并承繼和補充相關承諾的議案》，天津北方創業市政工程集團有限公司、高學剛、高學強、高作賓、高作明、楊春麗為上述議案的關聯人，已回避表決，上述議案經出席股東大會的無關聯股東所持表決權三分之二以上通過。
一、會議召開和出席情況
1、現場召開時間：2018年1月23日14時30分
2、網絡投票時間：2018年1月22日至2018年1月23日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年1月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2018年1月22日15：00至2018年1月23日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：公司會議室
4、召開方式：以現場投票與網絡投票相結合方式召開
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長楊仁貴先生
7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
參加本次股東大會表決的股東情況如下：
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公司有表決權股份總數（股） |
730,545,885 |
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出席本次會議的股東及授權代表人數 |
11 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
450,022,141 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
61.6008% |
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其中： |
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出席現場會議的股東及授權代表人數 |
8 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
426,876,983 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
58.4326% |
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通過網絡投票出席會議的股東人數 |
3 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
23,145,158 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
3.1682% |
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，本次會議作出的決議合法有效。
二、議案審議表決情況
經過合并現場投票結果，表決結果如下：
議案1.00 《關于公司控股子公司對外提供關聯擔保的議案》
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出席表決權股份數（股） |
450,022,141 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
426,876,983 |
94.8569% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
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網絡投票結果 |
23,145,158 |
5.1431% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
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累計投票結果 |
450,022,141 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
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其中： |
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中小投資者投票股份（股） |
80,824,570 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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中小投資者投票結果 |
80,824,570 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
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是否通過 |
是 |
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議案2.00 《關于股東天津北方創業市政工程集團有限公司擬將所持公司股份轉讓給同一控制下其他公司并承繼和補充相關承諾的議案》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
450,022,141 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
426,876,983 |
94.8569% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
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網絡投票結果 |
23,145,158 |
5.1431% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
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累計投票結果 |
450,022,141 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
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其中： |
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中小投資者投票股份（股） |
80,824,570 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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中小投資者投票結果 |
80,824,570 |
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