京藍科技股份有限公司
第八屆監事會第二十一次會議決議公告
特別提示
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第二十一次會議通知于2018年1月15日以郵件的方式發出,會議于2018年1月19日16:30在公司會議室召開。應到監事3名,實到監事3名。符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議由尹洲澄先生主持,經與會監事認真審議并以記名投票方式表決,形成如下決議:
審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用的效率、降低公司運營成本、緩解公司流動資金壓力、不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。此次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的程序,符合中國證監會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相關規定以及公司《募集資金使用管理辦法》的規定。同意公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過十二個月,到期前歸還至募集資金專用賬戶。本次擬使用的30,000萬元的閑置募集資金由兩部分組成,其中18,000萬元來自公司收購京藍沐禾節水裝備有限公司100%股權同時募集配套資金項目所募集的資金;12,000萬元來自公司收購京藍北方園林(天津)有限公司90.11%股權同時募集配套資金項目所募集的資金。
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》,詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋公司印章的監事會決議。
京藍科技股份有限公司監事會
二〇一八年一月二十日