關于收到股東臨時提案的提示性公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月8日披露了《關于召開公司2018年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-005），具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》，公司預定于2018年1月23日下午2:30以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2018年第二次臨時股東大會。
2018年1月9日，公司董事會收到控股股東北京楊樹藍天投資中心（有限合伙）（持有公司股份142,303,151股，占公司總股本的 19.48%）（以下簡稱“楊樹藍天”）以書面方式提交的《關于京藍科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提議將《關于股東天津北方創業市政工程集團有限公司擬將所持公司股份轉讓給同一控制下其他公司并承繼和補充相關承諾的議案》、《關于京藍北方園林（天津）有限公司為公司提供擔保的議案》兩項議案以臨時提案的方式提交公司2018年第二次臨時股東大會審議并表決。
2018 年 1 月 10 日，公司第八屆董事會第四十三次會議審議通過了上述兩項臨時提案，詳細內容請見公司同日發布的《第八屆董事會第四十三次會議決議公告》（公告編號：2018-007）。
公司董事會審查后認為：根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定：單獨或合計持有 3%以上公司股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人，股東楊樹藍天具備提出臨時提案的資格，其上述臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項，提案提出程序合法。公司董事會同意將上述兩項臨時提案提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。除增加上述兩項臨時提案內容外，公司2018年1月8日披露的《關于召開公司2018年第二次臨時股東大會的通知》中列明的各項股東大會事未發生變更。，新增臨時提案具體內容如下：
一、《關于股東天津北方創業市政工程集團有限公司擬將所持公司股份轉讓給同一控制下其他公司并承繼和補充相關承諾的議案》
公司股東天津北方創業市政工程集團有限公司（以下簡稱“北方市政”）與天津北控工程管理咨詢有限公司（以下簡稱“北控工程”）于2018年1月10日簽署《關于京藍科技股份有限公司之股份轉讓協議》，約定北方市政將所持有公司18,835,961股有限售條件的流通股股份（以下簡稱“標的股份”）協議轉讓給北控工程（以下簡稱“本次股份轉讓”）。
由于本次股份轉讓后北方市政將不再持有上市公司股份，北控工程作為標的股份的受讓方，擬對北方市政所作出的相關承諾及相關義務和責任進行承繼和補充。據此，公司與北方市政、北控工程、高學剛及其一致行動人及京藍北方園林（天津）有限公司（以下簡稱“北方園林”）簽署《承諾承繼和補充協議》，約定北控工程作為標的股份的受讓方，對北方市政的相關承諾及相關義務、責任進行承繼和補充，并由高學剛及其一致行動人對此承擔連帶責任保證。
二、《關于京藍北方園林（天津）有限公司為公司提供擔保的議案》
為滿足公司及下屬公司日常營運資金需求，公司擬向興業國際信托有限公司（以下簡稱“興業信托”）申請貸款，現已獲得對方批準。本次交易結構為：興業信托擬成立“興業信托·興信元優選1號集合資金信托計劃”，用于向公司發放流動資金貸款，規模不超過人民幣5,000萬元，期限為12個月。為滿足該筆業務的融資需要，公司下屬公司北方園林擬為公司提供擔保，擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元），擔保期限不超過1年（含1年），以興業信托最終批復為準。
對于因議案調整給全體股東帶來的不便，公司深表歉意。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年一月十一日
