京藍科技股份有限公司
第八屆監事會第二十次會議決議公告
特別提示
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十次會議通知于2018年1月9日以郵件的方式發出，會議于2018年1月10日16：30在公司會議室召開。應到監事3名，實到監事3名。符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議由尹洲澄先生主持，經與會監事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
審議通過了《關于股東天津北方創業市政工程集團有限公司擬將所持公司股份轉讓給同一控制下其他公司并承繼和補充相關承諾的議案》
同意公司股東天津北方創業市政工程集團有限公司（以下簡稱“北方市政”）與天津北控工程管理咨詢有限公司（以下簡稱“北控工程”）于2018年1月10日簽署《關于京藍科技股份有限公司之股份轉讓協議》，約定北方市政將所持有公司18,835,961股有限售條件的流通股股份（以下簡稱“標的股份”）協議轉讓給北控工程（以下簡稱“本次股份轉讓”）。
由于本次股份轉讓后北方市政將不再持有上市公司股份，北控工程作為標的股份的受讓方，擬對北方市政所作出的相關承諾及相關義務和責任進行承繼和補充。據此，同意公司與北方市政、北控工程、高學剛及其一致行動人及京藍北方園林（天津）有限公司簽署《承諾承繼和補充協議》，約定北控工程作為標的股份的受讓方，對北方市政的相關承諾及相關義務、責任進行承繼和補充，并由高學剛及其一致行動人對此承擔連帶責任保證。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《關于股東天津北方創業市政工程集團有限公司擬將所持公司股份轉讓給同一控制下其他公司并承繼和補充相關承諾的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋公司印章的監事會決議。
特此公告。
京藍科技股份有限公司監事會
二〇一八年一月十一日
