第八屆董事會第四十三次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十三次會議通知于2018年1月9日以郵件的方式發出，會議于2018年1月10日14：30在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：
（一）審議通過了《關于股東天津北方創業市政工程集團有限公司擬將所持公司股份轉讓給同一控制下其他公司并承繼和補充相關承諾的議案》
同意公司股東天津北方創業市政工程集團有限公司（以下簡稱“北方市政”）與天津北控工程管理咨詢有限公司（以下簡稱“北控工程”）于2018年1月10日簽署《關于京藍科技股份有限公司之股份轉讓協議》，約定北方市政將所持有公司18,835,961股有限售條件的流通股股份（以下簡稱“標的股份”）協議轉讓給北控工程（以下簡稱“本次股份轉讓”）。
由于本次股份轉讓后北方市政將不再持有上市公司股份，北控工程作為標的股份的受讓方，擬對北方市政所作出的相關承諾及相關義務和責任進行承繼和補充。據此，同意公司與北方市政、北控工程、高學剛及其一致行動人及京藍北方園林（天津）有限公司（以下簡稱“北方園林”）簽署《承諾承繼和補充協議》，約定北控工程作為標的股份的受讓方，對北方市政的相關承諾及相關義務、責任進行承繼和補充，并由高學剛及其一致行動人對此承擔連帶責任保證。
本議案需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于股東天津北方創業市政工程集團有限公司擬將所持公司股份轉讓給同一控制下其他公司并承繼和補充相關承諾的公告》。詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《關于京藍北方園林（天津）有限公司為公司提供擔保的議案》
為滿足公司及下屬公司日常營運資金需求，公司擬向興業國際信托有限公司（以下簡稱“興業信托”）申請貸款，現已獲得對方批準。本次交易結構為：興業信托擬成立“興業信托·興信元優選1號集合資金信托計劃”，用于向公司發放流動資金貸款，規模不超過人民幣5,000萬元，期限為12個月。為滿足該筆業務的融資需要，公司下屬公司北方園林擬為公司提供擔保，擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元），擔保期限不超過1年（含1年），以興業信托最終批復為準。
本議案需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于京藍北方園林（天津）有限公司為公司提供擔保的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第四十三次會議相關議案的獨立意見。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年一月十一日
