第八屆董事會第四十二次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十二次會議通知于2017年12月29日以郵件的方式發出，會議于2018年1月5日16：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：
（一）審議通過了《關于公司控股子公司對外提供關聯擔保的議案》
為滿足公司控股子公司京藍北方園林（天津）有限公司（以下簡稱“京藍園林”）項目建設資金需求，京藍園林擬為其參股項目公司赤峰市北創基礎設施開發建設有限公司（以下簡稱“北創建設”）向光大銀行呼和浩特分行貸款業務提供擔保。擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過人民幣22,728萬元（含22,728萬元），擔保期限不超過10年（含10年），以銀行最終批復為準。
北創建設的股權結構為：京藍園林持有其40%股權，天津北方創業市政工程集團有限公司（以下簡稱“北方市政”）持有其60%股權。本次擔保事項，京藍園林、北方市政分別承擔該筆貸款40%、100%的擔保責任。北創建設為公司副總裁高學剛先生實際控制的公司，為公司的關聯法人，本次擔保屬于公司控股子公司對外提供的關聯擔保。
本議案需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于公司控股子公司對外提供關聯擔保的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《關于提請召開公司2018年第二次臨時股東大會的議案》
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次董事會審議的《關于公司控股子公司對外提供關聯擔保的議案》需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于召開公司2018年第二次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第四十二次會議相關議案的事前認可意見、獨立意見。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年一月八日
