京藍科技股份有限公司
關于召開公司2018年第一次臨時股東大會的通知
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八屆董事會第四十一次會議審議通過，公司董事會定于2018年1月9日下午14：30時在公司會議室召開2018年第一次臨時股東大會。
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2018年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性：《關于提請召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》已經公司第八屆董事會第四十一次會議審議通過，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《京藍科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2018年1月9日14時30分
（2）網絡投票時間：2018年1月8日至2018年1月9日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年1月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2018年1月8日15：00至2018年1月9日15：00期間的任意時間。
5、股權登記日：2018年1月3日
6、會議召開的方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、出席對象：
(1) 截至2018年1月3日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2) 公司董事、監事和高級管理人員；
(3) 公司聘請的律師。
8、會議地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
9、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
二、會議審議事項
（一）《關于公司董事辭職及補選董事的議案》
近日，公司收到董事蔣琳媛女士提交的書面辭職申請，蔣琳媛女士由于個人原因申請辭去公司董事職務，辭職后，蔣琳媛女士不再擔任公司其他職務。經核查，蔣琳媛女士未持有公司股票。
公司董事會對蔣琳媛女士在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。
公司董事會提名補選公司副總裁、董事會秘書劉欣女士為第八屆董事會董事候選人，任期至新一屆的董事會召開之日止。
劉欣女士簡歷附后。
（二）《關于注銷公司廣州分公司的議案》
根據公司經營發展需要，為進一步整合公司資源，提高資產的運營效率，公司擬注銷京藍科技股份有限公司廣州分公司。
（三）《關于注銷京藍環宇科技（北京）有限公司安徽分公司的議案》
京藍云智科技有限公司（曾用名：京藍環宇科技（北京）有限公司）為公司的全資子公司，為進一步整合公司資源，提高資產的運營效率，公司擬對京藍環宇科技（北京）有限公司安徽分公司進行注銷。
（四）《關于注銷京藍環宇科技（北京）有限公司成都分公司的議案》
京藍云智科技有限公司（曾用名：京藍環宇科技（北京）有限公司）為公司的全資子公司，為進一步整合公司資源，提高資產的運營效率，公司擬對京藍環宇科技（北京）有限公司成都分公司進行注銷。
（五）《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》
為便于公司開展會計、審計、財務管理等相關工作，根據國家有關法律法規的規定，同意公司聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年財務報表和內部控制審計機構，本次審計費用擬定為人民幣135萬元，其中財務報表審計費人民幣90萬元，內部控制審計費人民幣45萬元。
中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券期貨相關業務資格的專業服務機構，現有從業人員2158名，注冊會計師828名，國際注冊管理咨詢師10名；資深教授、副教授、高級會計師、高級工程師、高級稅務師、高級管理咨詢師158名；執業隊伍包括會計、審計、證券期貨、資產評估、稅務、金融、工程、經濟管理等各類專業人才，是全國20強會計師事務所之一。
三、會議登記方法
1、登記方式：現場登記通過信函或傳真方式登記。
(1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
(2) 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
(3) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2018年1月8日下午5點30分前送達或傳真至公司）。
2、登記時間：2018年1月8日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30
3、登記地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
受托行使表決權人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
四、采用交易系統的投票程序
本次臨時股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、其它事項
1、會議聯系方式：
地址：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
郵編：100055
電話：010-63300361
傳真：010-63300361-8062
聯系人：吳丹
2、會議費用：參會人員的食宿及交通費用自理。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如遇網絡投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第四十一次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十二日
