京藍科技股份有限公司
第八屆監事會第十九次會議決議公告
特別提示
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十九次會議通知于2017年12月15日以郵件的方式發出，會議于2017年12月21日16：30在公司會議室召開。應到監事3名，實到監事3名。符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議由尹洲澄先生主持，經與會監事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
公司以募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司募集資金管理制度》的相關規定，以及公司非公開發行股票方案的相關承諾，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益。同意公司使用募集資金置換已預先投入的自籌資金4,671.52萬元。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
（二）審議通過了《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》
為便于公司開展會計、審計、財務管理等相關工作，根據國家有關法律法規的規定，同意公司聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年財務報表和內部控制審計機構，本次審計費用擬定為人民幣135萬元，其中財務報表審計費人民幣90萬元，內部控制審計費人民幣45萬元。
中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券期貨相關業務資格的專業服務機構，現有從業人員2158名，注冊會計師828名，國際注冊管理咨詢師10名；資深教授、副教授、高級會計師、高級工程師、高級稅務師、高級管理咨詢師158名；執業隊伍包括會計、審計、證券期貨、資產評估、稅務、金融、工程、經濟管理等各類專業人才，是全國20強會計師事務所之一。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋公司印章的監事會決議。
特此公告。
京藍科技股份有限公司監事會
二〇一七年十二月二十二日
