京藍科技股份有限公司
第八屆董事會第四十一次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十一次會議通知于2017年12月15日以郵件的方式發出，會議于2017年12月21日14：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：
（一）審議通過了《關于公司董事辭職及補選董事的議案》
近日，公司收到董事蔣琳媛女士提交的書面辭職申請，蔣琳媛女士由于個人原因申請辭去公司董事職務，辭職后，蔣琳媛女士不再擔任公司其他職務。經核查，蔣琳媛女士未持有公司股票。
公司董事會對蔣琳媛女士在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。
公司董事會提名補選公司副總裁、董事會秘書劉欣女士為第八屆董事會董事候選人，任期至新一屆的董事會召開之日止。
劉欣女士簡歷附后。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于<公司投資管理制度>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于注銷公司廣州分公司的議案》
根據公司經營發展需要，為進一步整合公司資源，提高資產的運營效率，同意公司注銷京藍科技股份有限公司廣州分公司。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于注銷公司廣州分公司的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（四）審議通過了《關于注銷京藍環宇科技（北京）有限公司安徽分公司的議案》
京藍云智科技有限公司（曾用名：京藍環宇科技（北京）有限公司）為公司的全資子公司，為進一步整合公司資源，提高資產的運營效率，同意公司注銷京藍環宇科技（北京）有限公司安徽分公司。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于注銷京藍環宇科技（北京）有限公司安徽分公司的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（五）審議通過了《關于注銷京藍環宇科技（北京）有限公司成都分公司的議案》
京藍云智科技有限公司（曾用名：京藍環宇科技（北京）有限公司）為公司的全資子公司，為進一步整合公司資源，提高資產的運營效率，同意公司注銷京藍環宇科技（北京）有限公司成都分公司。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于注銷京藍環宇科技（北京）有限公司成都分公司的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（六）審議通過了《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》
為便于公司開展會計、審計、財務管理等相關工作，根據國家有關法律法規的規定，同意公司聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年財務報表和內部控制審計機構，本次審計費用擬定為人民幣135萬元，其中財務報表審計費人民幣90萬元，內部控制審計費人民幣45萬元。
中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券期貨相關業務資格的專業服務機構，現有從業人員2158名，注冊會計師828名，國際注冊管理咨詢師10名；資深教授、副教授、高級會計師、高級工程師、高級稅務師、高級管理咨詢師158名；執業隊伍包括會計、審計、證券期貨、資產評估、稅務、金融、工程、經濟管理等各類專業人才，是全國20強會計師事務所之一。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（七）審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
同意公司使用非公開發行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金4,671.52萬元人民幣，具體情況如下：
單位：萬元
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序號 |
項目名稱 |
總投資額 |
已預先投入的自籌資金 |
擬以募集資金置換金額 |
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1 |
支付本次交易的中介費用 |
2,534.00 |
598.00 |
598.00 |
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2 |
昌吉州呼圖壁縣呼圖壁河核心區暨如意園建設項目 |
92,300.00 |
4,073.52 |
4,073.52 |
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合計 |
94,834.00 |
4,671.52 |
4,671.52 |
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（八）審議通過了《關于提請召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次董事會審議的《關于公司董事辭職及補選董事的議案》、《關于注銷公司廣州分公司的議案》、《關于注銷京藍環宇科技（北京）有限公司安徽分公司的議案》、《關于注銷京藍環宇科技（北京）有限公司成都分公司的公告》、《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于召開公司2018年第一次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第四十一次會議相關議案的獨立意見。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十二日
簡歷：
劉欣，女，1981年出生，大學學歷。獲董事會秘書資格。曾任北京華勝天成科技股份有限公司證券事務代表及證券部高級經理。現任公司副總裁、第八屆董事會秘書。劉欣女士與上市公司、實際控制人、控股股東及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，直接持有上市公司103,999股股份，占公司總股本的0.0142%。張家港保稅區京藍智享資產管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“京藍智享”）持有公司8,464,328股股份，劉欣女士作為京藍智享的有限合伙人，認繳出資額為7,988,820元，占京藍智享所有合伙人出資總額的15.97%。
劉欣女士未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，劉欣女士不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
