京藍科技股份有限公司
關于召開公司2017年第八次臨時股東大會的通知
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八屆董事會第四十次會議審議通過，公司董事會定于2017年12月18日下午14：30時在公司會議室召開2017年第八次臨時股東大會。
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2017年第八次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性：《關于提請召開公司2017年第八次臨時股東大會的議案》已經公司第八屆董事會第四十次會議審議通過，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《京藍科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年12月18日14時30分
（2）網絡投票時間：2017年12月17日至2017年12月18日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年12月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年12月17日15：00至2017年12月18日15：00期間的任意時間。
5、股權登記日：2017年12月12日
6、會議召開的方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、出席對象：
(1) 截至2017年12月12日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2) 公司董事、監事和高級管理人員；
(3) 公司聘請的律師。
8、會議地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
9、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
二、會議審議事項
（一）《關于為下屬PPP項目公司巴林右旗京藍沐禾生態環境治理有限公司提供擔保的議案》；
為滿足公司下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司（以下簡稱“京藍沐禾”）巴林右旗新建高標準基本農田“投建管服一體化”精準扶貧PPP項目開展的需要，公司擬為其項目公司巴林右旗京藍沐禾生態環境治理有限公司向銀行或其他機構申請融資業務提供擔保。擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過人民幣5200萬元（含5200萬元），擔保期限不超過6年（含6年），以銀行或其他機構最終批復為準。
本議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
（二）《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》；
2017年公司以發行股份及支付現金的方式完成了對京藍北方園林（天津）有限公司90.11%股權的收購，同時募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易新增股份79,356,853股已于2017年10月20日在深圳證券交易所上市。
根據上述情況，現對《公司章程》部分條款修訂如下：
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原公司章程條款 |
修訂后公司章程條款 |
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第六條 公司注冊資本為人民幣651,189,032元。 |
第六條 公司注冊資本為人民幣730,545,885元。 |
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第十九條 公司股份總數為651,189,032股，均為普通股。 |
第十九條 公司股份總數為730,545,885股，均為普通股。 |
本議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、會議登記方法
1、登記方式：現場登記通過信函或傳真方式登記。
(1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
(2) 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
(3) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年12月17日下午5點30分前送達或傳真至公司）。
2、登記時間：2017年12月17日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30
3、登記地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
受托行使表決權人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
四、采用交易系統的投票程序
本次臨時股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、其它事項
1、會議聯系方式：
地址：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
郵編：100055
電話：010-63300361
傳真：010-63300361-8062
聯系人：吳丹
2、會議費用：參會人員的食宿及交通費用自理。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如遇網絡投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第四十次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年十二月一日
附件 1.參加網絡投票的具體操作流程
附件 2.授權委托書
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360711；
2、投票簡稱：京藍投票；
3、議案設置及意見表決：
（1）議案設置
本次股東大會需表決的議案事項及對應議案編碼如下表所示：
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議案序號 |
議案內容 |
議案編碼 |
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總議案 |
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100 |
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《關于為下屬PPP項目公司巴林右旗京藍沐禾生態環境治理有限公司提供擔保的議案》 |
1.00 |
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議案2 |
《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》 |
2.00 |
（2）填報表決意見
提交本次股東大會審議議案的填報表決意見為：同意、反對、棄權。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年12月18日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年12月17日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2017年12月18日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
