京藍科技股份有限公司
第八屆董事會第四十次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十次會議通知于2017年11月24日以郵件的方式發出，會議于2017年11月30日13：30在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：
（一）審議通過了《關于為下屬PPP項目公司巴林右旗京藍沐禾生態環境治理有限公司提供擔保的議案》
為滿足公司下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司（以下簡稱“京藍沐禾”）巴林右旗新建高標準基本農田“投建管服一體化”精準扶貧PPP項目開展的需要，公司擬為其項目公司巴林右旗京藍沐禾生態環境治理有限公司向銀行或其他機構申請融資業務提供擔保。擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過人民幣5,200萬元（含5,200萬元），擔保期限不超過6年（含6年），以銀行或其他機構最終批復為準。
本議案需提交公司2017年第八次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于為下屬PPP項目公司巴林右旗京藍沐禾生態環境治理有限公司提供擔保的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
2017年公司以發行股份及支付現金的方式完成了對京藍北方園林（天津）有限公司90.11%股權的收購，同時募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易新增股份79,356,853股已于2017年10月20日在深圳證券交易所上市。
根據上述情況，現對《公司章程》部分條款修訂如下：
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原公司章程條款 |
修訂后公司章程條款 |
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第六條 公司注冊資本為人民幣651,189,032元。 |
第六條 公司注冊資本為人民幣730,545,885元。 |
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第十九條 公司股份總數為651,189,032股，均為普通股。 |
第十九條 公司股份總數為730,545,885股，均為普通股。 |
本議案需提交公司2017年第八次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于提請召開公司2017年第八次臨時股東大會的議案》
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次董事會審議的《關于為下屬PPP項目公司巴林右旗京藍沐禾生態環境治理有限公司提供擔保的議案》、《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》需提交公司2017年第八次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于召開公司2017年第八次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第四十次會議相關議案的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年十二月一日
