第八屆董事會第三十九次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十九次會議通知于2017年10月13日以郵件的方式發出，會議于2017年10月24日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《京藍科技股份有限公司2017年第三季度報告》全文及正文
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《京藍科技股份有限公司2017年第三季度報告》全文及正文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《關于公司使用部分自有閑置資金購買理財產品的議案》
為提高公司自有閑置資金的使用效率，增加收益，在確保公司日常經營運作和資金安全的情況下，公司運用閑置資金擇機購買保本型理財產品，擬使用自有閑置資金不超過人民幣3億元，在上述額度內，資金可以滾動使用。為控制風險，擬購理財產品的發行主體應當為銀行、金融機構或其他有資質的機構。單個理財產品的投資期限不超過一年。公司董事會在額度范圍內授權經營管理層負責理財業務的具體實施，授權期限為審議通過之日起一年內。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于公司使用部分自有閑置資金購買理財產品的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（三）審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》
為提高公司募集資金的使用效率，增加收益，提高股東投資回報，在滿足《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，并確保不影響公司募集資金投資項目正常實施，不改變募集資金用途和公司正常經營的前提下，公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣8億元（包含子公司）購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，在投資期限內上述額度可以滾動使用，投資期限自審議通過之日起一年內。公司擬購理財產品為銀行、金融機構或其他有資質的發行機構發行的，能夠提供保本承諾，不影響募集資金投資計劃正常進行的一年以內的短期理財產品。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（四）審議通過了《關于下屬公司為其法人股東提供擔保的議案》
京藍生態科技有限公司（以下簡稱“京藍生態”）為公司全資子公司，為滿足其業務拓展需求，京藍生態下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司擬為其向銀行或其他機構申請融資業務提供擔保，擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過5億元（含5億元），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行或其他機構最終批復為準。
本議案需提交公司2017年第七次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于下屬公司為其法人股東提供擔保的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（五）審議通過了《關于提請召開公司2017年第七次臨時股東大會的議案》
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次董事會審議的《關于下屬公司為其法人股東提供擔保的議案》需提交公司2017年第七次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于召開公司2017年第七次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第三十九次會議相關議案的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年十月二十五日
