第八屆董事會第三十八次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十八次會議通知于2017年9月22日以郵件的方式發出，會議于2017年9月27日14：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于京藍沐禾節水裝備有限公司發行資產支持證券的議案》
為優化公司資產結構、提高資金周轉速度，拓寬融資渠道，公司下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司（以下簡稱“京藍沐禾”）擬開展資產證券化業務。擬通過中信建投證券股份有限公司（以下簡稱 “中信建投”）設立資產支持專項計劃，發行資產支持證券進行融資，發行規模不超過人民幣4.11億元(其中優先級3.9億元，次級0.21億元），發行期限不超過9年。公司對專項計劃分配資金不足以支付專項計劃費用及該兌付日應付的優先級資產支持證券的當期預期收益及/或本金的差額部分承擔第一差額補足義務，深圳市高新投集團有限公司對上述差額第一差額支付承諾人未補足的部分（如有）承擔差額補足義務，同時公司同意對深圳市高新投集團有限公司以上第二差額補足義務提供連帶保證擔保；當專項計劃發生流動性支持事件時，公司為京藍沐禾提供流動性支持。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于京藍沐禾節水裝備有限公司發行資產支持證券的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議《關于聘任副總經理的議案》
經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，聘任高學剛先生為公司副總經理，任期至新一屆的董事會召開之日止。
高學剛先生簡歷附后。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于提請召開公司2017年第六次臨時股東大會的議案》
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次董事會審議的《關于京藍沐禾節水裝備有限公司發行資產支持證券的議案》需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于召開公司2017年第六次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年九月二十九日
附：簡歷
高學剛：男，1961年1月出生，文博及文化遺產管理碩士，高級工程師。歷任天津北方創業市政工程集團有限公司董事長、天津市北方創業園林工程有限公司董事兼總經理；現任天津北方創業市政工程集團有限公司董事長、京藍北方園林（天津）有限公司董事長。
高學剛先生與上市公司、控股股東及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，目前未持有上市公司股份，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，高學剛先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
