第八屆董事會第三十七次會議決議公告
（現場結合通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十七次會議通知于2017年9月8日以郵件的方式發出，會議于2017年9月13日16：00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于設立募集資金專戶的議案》
同意公司及下屬公司京藍北方園林（天津）有限公司（以下簡稱“北方園林”）分別在中國民生銀行北京西壩河支行、廊坊銀行股份有限公司固安支行設立募集資金專項賬戶。專項賬戶僅用于公司募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
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開戶銀行 |
賬戶號 |
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廊坊銀行股份有限公司固安支行 |
601116020000000613 |
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中國民生銀行北京西壩河支行 |
604213525 |
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于簽訂募集資金三方監管協議的議案》
為規范公司募集資金的管理及使用，保護投資者權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，同意公司與中國民生銀行北京西壩河支行、華泰聯合證券有限責任公司簽署《上市募集資金專戶存儲三方監管協議》；公司及北方園林與廊坊銀行股份有限公司固安支行、華泰聯合證券有限責任公司簽署《募集資金三方監管協議》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年九月十四日
