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    2017-113 關于為下屬公司京藍能科技術有限公司 提供擔保的公告

    2017-113 關于為下屬公司京藍能科技術有限公司 提供擔保的公告

    發布時間:2017/11/20      瀏覽:2649人

    京藍科技股份有限公司

    關于為下屬公司京藍能科技術有限公司

    提供擔保的公告

    特別提示

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        一、擔保情況概述

    1、根據公司下屬公司京藍能科技術有限公司(以下簡稱“京藍能科”)業務拓展需要,公司擬為其向銀行或其他機構申請融資業務提供擔保,擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保,擔保額度不超過5億元(含5億元),擔保期限不超過5年(含5年),以銀行或其他機構最終批復為準。本次擔保尚未簽署相關協議。

    2、上述擔保事項是公司對下屬公司進行的擔保,不構成關聯交易。本次擔保已經公司第八屆董事會第三十四次會議以七名董事全部同意的表決結果審議通過,尚需獲得公司2017年第四次臨時股東大會的審議批準。

    二、被擔保人基本情況

    (一)基本信息

    被擔保人名稱:京藍能科技術有限公司

    統一社會信用代碼:911101083443034351

    成立日期:2015年05月25日

    法定代表人:劉鑒

    注冊資本:5,000萬人民幣

    注冊地址:北京市昌平區科技園區仁和路4號3幢218室

    經營范圍:技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;基礎軟件服務、應用軟件服務;計算機系統服務;項目投資;銷售計算機、軟件及輔助設備、機械設備、電子產品、通訊設備、五金交電、金屬材料、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、建筑材料;維修儀器儀表、計算機;租賃計算機、機械設備(不含汽車租賃);貨物進出口、技術進出口、代理進出口;建設工程項目管理;專業承包(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

    (二)擔保人與被擔保人股權關系:


    京藍科技股份有限公司

      


    100%

     


    京藍資源科技有限公司

    京藍能科技術有限公司

    100%

     

     

     

     

     

     


    京藍能科為公司全資子公司京藍資源科技有限公司的全資子公司,與公司不存在關聯關系。

    (三)被擔保人最近一年又一期的主要財務指標

    單位:人民幣元

    項目

    2016年12月31日(經審計)

    2017年3月31日(未經審計)

    資產總額

    50,574,558.93

    61,671,964.66

    負債總額

    8,822,044.65

    15,044,516.71

    凈資產

    41,752,514.28

    46,627,447.95

    項目

    2016年12月31日(經審計)

    2017年3月31日(未經審計)

    營業收入

    23,980,409.90

    3,252,226.42

    利潤總額

    -461,958.02

    -199,289.81

    凈利潤

    102,051.60

    -199,289.81

    三、本次擔保的主要內容

    公司擬為下屬公司京藍能科向銀行或其他機構申請融資業務提供擔保,擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保,擔保額度不超過5億元(含5億元),擔保期限不超過5年(含5年),以銀行或其他機構最終批復為準。

    擔保人:京藍科技股份有限公司

    擔保對象:京藍能科技術有限公司

    擔保方式:包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保。

    擔保期限:不超過5年(含5年)

    擔保額度:不超過5億元(含5億元)

        四、董事會意見

    上述擔保事項符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120 號)和《公司章程》的相關規定和要求,有利于支持公司及下屬公司的經營發展,且被擔保人從事行業發展前景良好,生產經營正常,具有良好的信用狀況和償債能力,提供擔保是合理的,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

    獨立董事意見:公司為下屬公司京藍能科提供擔保,可以滿足京藍能科業務拓展的資金需求,有利于改善其財務和經營狀況,有利于上市公司的整體利益。本次交易的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規定,遵循了公平、公開和公正的原則,表決程序合法有效,沒有損害公司及其他股東的利益。該事項需經公司股東大會審議通過。   

    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

    本次董事會審議擔保事項生效后,公司累計已審批對外擔保額度共計42億元(其中公司對京藍能科、京藍沐禾節水裝備有限公司、京藍生態科技有限公司、京藍云智科技有限公司的擔保額度分別為:10億元、25億元、5億元、2億元,不包括公司子公司對外擔保),實際擔保發生金額為3.5億元。公司子公司累計已審批對外擔保額度共計0.5億元(對控股子公司擔保),實際擔保發生金額為0元。公司累計已審批對外擔保額度(包括對子公司擔保)與公司子公司對外擔保額度之和為42.5億元,占公司最近一期經審計凈資產的143.10%,實際擔保發生總額為3.5億元。公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

    六、備查文件

    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

    2、經獨立董事簽字的獨立董事意見。

     

    京藍科技股份有限公司董事會

    二〇一七年六月三十日

    法律聲明 版權所有?京藍科技股份有限公司 黑ICP備19006463號-1

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