第八屆董事會第三十四次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“京藍科技”）第八屆董事會第三十四次會議通知于2017年6月26日以電子通訊的方式發出，會議于2017年6月29日16：30在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于調整公司第八屆董事會審計委員會主任委員的議案》
根據公司2017年第三次臨時股東大會審議通過的《關于變更獨立董事的議案》，現對公司第八屆董事會審計委員會主任委員作如下調整：
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調整前 |
調整后 |
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主任委員：朱江 委員：石英、閻濤 |
主任委員：聶興凱 委員：石英、閻濤 |
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于投資設立京藍沐禾（中衛）灌溉服務有限公司的議案》
根據公司發展戰略規劃及實際生產經營需要，公司下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司（以下簡稱“京藍沐禾”）擬以自有資金500萬元人民幣投資設立京藍沐禾（中衛）灌溉服務有限公司，主要從事灌溉服務、水源及供水設施工程建筑、園林綠化工程、農村土地整理服務等業務。（擬設立公司名稱及其經營范圍最終以工商管理部門核準的內容為準）
投資完成后，京藍沐禾持有該公司100%的股權。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《對外投資公告（一）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（三）審議通過了《關于投資設立京藍環境科技控股有限公司的議案》
根據公司發展戰略規劃及實際生產經營需要，公司擬以自有資金10,000萬元人民幣投資設立京藍環境科技控股有限公司，主要從事園林環境景觀的設計、園林綠化工程和園林維護；生態修復、環境治理、生態環保產品的開發與應用（不含限制項目）等業務。（擬設立公司名稱及其經營范圍最終以工商管理部門核準的內容為準）
投資完成后，京藍科技持有該公司100%的股權。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《對外投資公告（二）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（四）審議通過了《關于為下屬公司京藍能科技術有限公司提供擔保的議案》
根據公司下屬公司京藍能科技術有限公司業務拓展需要，公司擬為其向銀行或其他機構申請融資業務提供擔保，擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過5億元（含5億元），擔保期限不超過5年（含5年），以銀行或其他機構最終批復為準。
本議案尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于為下屬公司京藍能科技術裝備有限公司提供擔保的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（五）審議通過了《關于為下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司提供擔保的議案》
根據公司下屬公司京藍沐禾業務拓展需要，公司擬為其向銀行或其他機構融資業務提供擔保，擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過15億元（含15億元），擔保期限不超過5年（含5年），以銀行或其他機構最終批復為準。
本議案尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于為下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司提供擔保的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（六）審議通過了《關于提請召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案》
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次董事會審議的《關于為下屬公司京藍能科技術有限公司提供擔保的議案》、《關于為下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司提供擔保的議案》需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。
《關于召開公司2017年第四次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第三十四次會議相關議案的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年六月三十日
