2017年第三次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會審議的《關于增加公司注冊資本的議案》及《關于修訂<公司章程>的議案》須經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
一、會議召開和出席情況
1、現場召開時間：2017年6月5日14時30分
2、網絡投票時間：2017年6月4日至2017年6月5日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年6月4日15：00至2017年6月5日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：公司會議室
4、召開方式：以現場投票與網絡投票相結合方式召開
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長楊仁貴先生
7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
參加本次股東大會表決的股東情況如下：
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公司有表決權股份總數 |
651,189,032 |
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出席本次會議的股東及授權代表人數 |
15 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
446,628,075 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
68.5865% |
|
其中： |
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出席現場會議的股東及授權代表人數 |
8 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
401,614,043 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
61.6740% |
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通過網絡投票出席會議的股東人數 |
7 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
45,014,032 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
6.9126% |
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，本次會議作出的決議合法有效。
二、議案審議表決情況
經過合并現場投票結果，各項議案的表決結果如下：
議案1.00 《關于增加公司注冊資本的議案》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
446,628,075 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
401,614,043 |
89.9214% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
網絡投票結果 |
45,013,132 |
10.0784% |
900 |
0.0002% |
0 |
0.0000% |
|
累計投票結果 |
446,627,175 |
99.9998% |
900 |
0.0002% |
0 |
0.0000% |
|
其中： |
||||||
|
中小投資者投票股份（股） |
118,350,514 |
|||||
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|
同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
中小投資者投票結果 |
118,349,614 |
99.9992% |
900 |
0.0008% |
0 |
0.0000% |
|
是否通過 |
是 |
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議案2.00 《關于修訂<公司章程>的議案》
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表決結果： |
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|||||
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出席表決權股份數（股） |
446,628,075 |
|||||
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
現場投票結果 |
401,614,043 |
89.9214% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
網絡投票結果 |
45,013,132 |
10.0784% |
900 |
0.0002% |
0 |
0.0000% |
|
累計投票結果 |
446,627,175 |
99.9998% |
900 |
0.0002% |
0 |
0.0000% |
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其中： |
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中小投資者投票股份（股） |
118,350,514 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
中小投資者投票結果 |
118,349,614 |
99.9992% |
900 |
0.0008% |
0 |
0.0000% |
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是否通過 |
是 |
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修訂后的《公司章程》將與本公告同時披露于巨潮咨訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案3.00 《關于變更獨立董事的議案》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
446,628,075 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 < |
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