京藍科技股份有限公司
關于召開公司2017年第三次臨時股東大會的提示性公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：本次股東大會審議的《關于增加公司注冊資本的議案》及《關于修訂<公司章程>的議案》須經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年5月14日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開公司2017年第三次臨時股東大會的通知》公告，于2017年5月25日刊登了《關于2017年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2017年第三次臨時股東大會的補充通知》公告，現發布召開本次股東大會的提示性公告：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性：《關于提請召開公司2017年第三次股東大會的議案》已經公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《京藍科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年6月5日14時30分
（2）網絡投票時間：2017年6月4日至2017年6月5日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年6月4日15：00至2017年6月5日15：00期間的任意時間。
5、股權登記日：2017年5月31日
6、會議召開的方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、出席對象：
(1) 截至2017年5月31日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2) 公司董事、監事和高級管理人員；
(3) 公司聘請的律師。
8、會議地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
9、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
二、會議審議事項
（一）《關于增加公司注冊資本的議案》
公司第八屆董事會第二十六次會議和2016年度股東大會分別審議通過了《關于公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》，以2016年末公司總股本325,594,516股為基數，向全體股東每10股派送現金股利1.00元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉增10股。2017年4月18日，上述權益分派工作已實施完畢，公司總股本增加為651,189,032股。因此，公司需對注冊資本進行相應的變更，由325,594,516元增至651,189,032元。
本議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
（二）《關于修訂<公司章程>的議案》
根據公司實際情況，對《公司章程》修訂如下：
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原公司章程條款 |
修訂后公司章程條款 |
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第六條 公司注冊資本為人民幣325,594,516元。 |
第六條 公司注冊資本為人民幣651,189,032元。 |
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第十九條 公司股份總數為325,594,516股，均為普通股。 |
第十九條 公司股份總數為651,189,032股，均為普通股。 |
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第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）審議公司在一年內購買、出售重大資產涉及的資產總額達到或超過公司最近一期經審計總資產50%以上的事項，該事項涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據； （五）股權激勵計劃； （六）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。 |
第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的； （五）股權激勵計劃； （六）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。 |
本議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
（三）《關于變更獨立董事的議案》
公司第八屆董事會獨立董事朱江先生由于個人原因，申請辭去公司獨立董事職務，同時相應辭去公司董事會審計委員會主任委員職務,不再擔任公司其他職務。在選舉新任獨立董事尚未生效前，朱江先生仍需按照法律、行政法規及公司章程的規定，履行獨立董事職務。
經公司董事會提名補選聶興凱先生為獨立董事候選人。聶興凱先生簡歷如下：
聶興凱：男，1974年出生,博士。2015年7月至今擔任華視娛樂投資集團獨立董事；2015年8月至今擔任北京海林投資股份有限公司獨立董事；2016年1月至今任北京國家會計學院研究生部審計系主任(不屬于學校黨政領導班子成員和高校處級(中層)領導干部)。已按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
聶興凱先生與上市公司不存在關聯關系，與公司控股股東及持有公司百分之五以上的股東不存在關聯關系，未持有上市公司股份。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，聶興凱先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
獨立董事候選人的任職資格尚需經深圳證券交易所審核，經深圳證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議后，方可提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。公司已根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》將聶興凱先生的職業、學歷等詳細信息通過深交所網站進行公示，公示期為三個交易日。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交所網站提供的渠道，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深交所所反饋意見。
三、會議登記方法
1、登記方式：現場登記通過信函或傳真方式登記。
(1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
(2) 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
(3) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年6月2日下午5點30分前送達或傳真至公司）。
2、登記時間：2017年6月2日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30
3、登記地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
受托行使表決權人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
四、采用交易系統的投票程序
本次臨時股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、其它事項
1、會議聯系方式：
地址：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
郵編：100055
電話：010-63300361
傳真：010-63300361-8062
聯系人：劉欣
2、會議費用：參會人員的食宿及交通費用自理。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如遇網絡投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十二次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年六月三日
