證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-100
第八屆董事會第三十三次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十三次會議通知于2017年5月23日以郵件的方式發出，會議于2017年5月24日13：30在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于變更獨立董事的議案》
公司第八屆董事會獨立董事朱江先生由于個人原因，申請辭去公司獨立董事職務，同時相應辭去公司董事會審計委員會主任委員職務,不再擔任公司其他職務。
公司董事會對于朱江先生擔任獨立董事期間，按時參會并按時發表獨立意見，充分發揮獨立董事在公司治理中的積極作用給予肯定；對于朱江先生以專業的知識，獨到的見解為公司提供指導性意見和建議表示衷心的感謝。
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等相關法律法規的規定，在選舉新任獨立董事尚未生效前，朱江先生仍需按照法律、行政法規及公司章程的規定，履行獨立董事職務。
經公司董事會提名補選聶興凱先生為獨立董事候選人。聶興凱先生簡歷附后。
獨立董事候選人的任職資格尚需經深圳證券交易所審核，經深圳證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議后，方可提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）逐項審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》
1、根據公司總裁提名，擬聘任張菁樺女士為公司副總裁，任期至新一屆的董事會召開之日止。
張菁樺女士簡歷附后。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
2、根據公司總裁提名，擬聘任韓志權先生為公司副總裁，任期至新一屆的董事會召開之日止。
韓志權先生簡歷附后。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第三十三次會議相關議案的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年五月二十五日
簡歷：
1、聶興凱：男，1974年出生,博士。2015年7月至今擔任華視娛樂投資集團獨立董事；2015年8月至今擔任北京海林投資股份有限公司獨立董事；2016年1月至今任北京國家會計學院研究生部審計系主任(不屬于學校黨政領導班子成員和高校處級(中層)領導干部)。已按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
聶興凱先生與上市公司不存在關聯關系，與公司控股股東及持有公司百分之五以上的股東不存在關聯關系，未持有上市公司股份。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，聶興凱先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
2、張菁樺：女，1971年出生，工商管理碩士學位。2010年10月至2015年6月任中牧實業股份有限公司董事會秘書；2015年6月至2017年5月任啟迪（北京）科技城投資發展有限公司董事會秘書。
張菁樺女士與上市公司不存在關聯關系，與公司控股股東及持有公司百分之五以上的股東不存在關聯關系，未持有上市公司股份。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，張菁樺女士不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
3、韓志權：男，1969年出生，金融學碩士學位。2007年11月至2013年3月任中國銀行廊坊分行黨委委員、副行長；2013年4月至2017年3月任交通銀行廊坊分行黨委書記、行長。
韓志權先生與上市公司不存在關聯關系，與公司控股股東及持有公司百分之五以上的股東不存在關聯關系，未持有上市公司股份。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，韓志權先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
