京藍科技股份有限公司
第八屆監事會第十五次會議決議公告
特別提示
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十五次會議通知于2017年5月10日以郵件的方式發出，會議于2017年5月11日13：30在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到監事3名，實到監事3名。符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議由尹洲澄先生主持，經與會監事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于調整發行股份購買資產事項發行價格及發行數量的議案》
公司第八屆董事會第二十六次會議和2016年年度股東大會分別審議通過了《關于公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》，以2016年末公司總股本325,594,516股為基數，向全體股東每10股派送現金股利1.00元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉增10股。2017年4月18日，上述權益分派工作已實施完畢，本次發行股份購買資產的發行價格相應地調整為13.49元/股，本次發行股份購買資產擬發行A股股票數量相應調整為39,238,743股。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于調整募集配套資金金額的議案》
根據本次交易的具體情況以及《關于上市公司發行股份購買資產同時募集配套資金的相關問題與解答》等有關規定要求，公司對本次募集配套資金的募集金額進行如下調整：原方案中募集配套資金總額不超過52,933.00萬元，現調整為募集配套資金總額不超過50,950.00萬元。調整后的募集配套資金擬使用方案具體如下：
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序號 |
項目名稱 |
投資總額 （萬元） |
募集資金擬投資額（萬元） |
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1 |
支付本次交易的現金對價 |
19,154.76 |
19,154.76 |
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2 |
支付本次交易的中介費用 |
2,534.00 |
2,534.00 |
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3 |
昌吉州呼圖壁縣呼圖壁河核心區暨如意園建設項目 |
92,300.00 |
29,261.24 |
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合計 |
113,988.76 |
50,950.00 |
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表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋公司印章的監事會決議。
京藍科技股份有限公司監事會
二〇一七年五月十四日
