證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：
2017-083
第八屆董事會第三十一次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十一次會議通知于2017年4月17日以郵件的方式發出，會議于2017年4月20日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《京藍科技股份有限公司2017年第一季度報告》全文及摘要
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2017年第一季度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《關于公司向董事長楊仁貴先生購買車輛暨關聯交易的議案》
為滿足公司日常業務開展需要，公司擬向董事長楊仁貴先生購買其持有的黑色克萊斯勒大捷龍汽車一輛，交易價格為人民幣貳拾玖萬元整（￥290,000.00）
上述議案公司董事長楊仁貴先生為公司關聯自然人，與公司構成關聯關系，因此回避表決。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
《關聯交易公告（一）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（三）審議通過了《關于公司向董事閻濤先生購買車輛暨關聯交易的議案》
為滿足公司日常業務開展需要，公司擬向董事閻濤先生購買其持有的黑色奧迪A8汽車一輛，交易價格為人民幣肆拾萬元整（￥400,000.00）。
上述議案公司董事閻濤先生為公司關聯自然人，與公司構成關聯關系，因此回避表決。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
《關聯交易公告（二）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（四）審議通過了《關于下屬公司與專業投資機構合作投資設立基金的議案》
為加快公司在智慧生態領域的發展，同意公司下屬公司京藍有道創業投資有限公司（以下簡稱“京藍有道”）與浙銀伯樂（杭州）資本管理有限公司、銀河金匯證券資產管理有限公司、廊坊市朗盈汽車零部件有限公司簽訂協議，共同投資設立杭州振甫投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“振甫投資”或“基金”）。
振甫投資的出資規模擬定為人民幣5億元，其中第一期出資額擬定為人民幣2.61億元。京藍有道以自有資金人民幣2,250萬元認購基金的劣后級份額，成為該基金的劣后級有限合伙人之一。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于下屬公司與專業投資機構合作投資設立基金的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十二日
