證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-067
第八屆董事會第三十次會議決議公告
（現場結合通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十次會議通知于2017年4月3日以郵件的方式發出，會議于2017年4月5日14：30在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于投資設立雄安京藍園林科技有限公司的議案》
根據公司發展戰略，同意公司以自有資金5,000萬元人民幣投資設立雄安京藍園林科技有限公司（具體名稱以工商注冊為準），主要從事園林綠化等業務。投資完成后，公司持有該公司100%的股權。
表決結果： 7票同意，0票反對，0票棄權。
《對外投資公告（一）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《關于投資設立雄安京藍生態科技有限公司議案》
根據公司發展戰略，同意公司下屬公司京藍生態科技有限公司（以下簡稱“京藍生態”）以自有資金5,000萬元人民幣投資設立雄安京藍生態科技有限公司（具體名稱以工商注冊為準），主要從事生態環境治理、水污染治理等業務。投資完成后，京藍生態持有該公司100%的股權。
表決結果： 7票同意，0票反對，0票棄權。
《對外投資公告（二）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月六日
