證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-064
第八屆董事會第二十九會議決議公告
（現場結合通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議通知于2017年3月30日以郵件的方式發出，會議于2017年3月31日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于參與投資設立浙江浙商產融股權投資基金合伙企業（有限合伙）的議案》
根據公司發展戰略，同意公司全資子公司浙江京藍得韜投資有限公司（以下簡稱“京藍得韜”）參與投資設立浙江浙商產融股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“基金”）。基金募集規模為300億元（最終規模以實際募集金額為準），京藍得韜擬以基石投資者的身份使用自有資金出資人民幣10億元（有限合伙人）。
表決結果： 7票同意，0票反對，0票棄權。
《對外投資公告（一）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《關于投資設立京藍泰瑞生態環境治理有限公司的議案》
根據公司發展戰略，同意公司下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司（以下簡稱“京藍沐禾”）與云南銀河泰瑞科技（集團）有限公司（以下簡稱“銀河泰瑞”）共同出資設立京藍泰瑞生態環境治理有限公司（以下簡稱“京藍泰瑞”）。
京藍泰瑞的主要情況：
1、注冊資本：5,000萬元人民幣。
2、注冊地址：云南省昆明市經濟技術開發區云景路銀河之星科技園H棟
3、出資方式及股權比例：京藍沐禾擬以自有資金出資2,750萬元，占注冊資本的55%；銀河泰瑞擬以自有資金出資2,250萬元，占注冊資本的45%。雙方按出資比例享受相應的權益以及收益分成，承擔相應的義務和風險。
4、經營范圍：智慧高效節水灌溉、水生態系統、水環境治理、水肥一體化自動施肥系統、生態灌區方案、生態修復、智能化無人機植保等。主要業務集中在以水資源為核心的水環境治理、生態修復、水生態系統建設、河道防洪工程、沿河景觀設計、灌區引水、輸水工程，田間灌溉工程、土壤質量維持與修復、農業節水灌溉和數字水利領域等（具體以工商行政登記部門核定為準，登記核定不足的，根據公司經營范圍的需要適時變更登記，其它屬于許可經營類別的活動，在取得相關部門許可后方可經營）。
表決結果： 7票同意，0票反對，0票棄權。
《對外投資公告（二）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、經獨立董事簽字的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月五日
