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2017-063 京藍科技股份有限公司 關于召開公司2016年度股東大會的提示性公告

2017-063 京藍科技股份有限公司 關于召開公司2016年度股東大會的提示性公告

發布時間：2017/11/20      瀏覽：1873人

證券代碼：000711          證券簡稱：京藍科技       公告編號：2017-063

京藍科技股份有限公司

關于召開公司2016年度股東大會的提示性公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年3月16日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開公司2016年度股東大會的通知》公告，于2017年3月18日刊登了《關于召開公司2016年度股東大會通知的補充公告》，現發布召開本次股東大會的提示性公告：

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2016年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法性：經公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過《關于提請召開公司2016年年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《京藍科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2017年4月6日14時30分

（2）網絡投票時間：2017年4月5日至2017年4月6日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年4月5日15：00至2017年4月6日15：00期間的任意時間。

5、股權登記日：2017年3月30日

6、會議召開的方式：現場投票方式和網絡投票方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

7、出席對象：

(1) 截至2017年3月30日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2) 公司董事、監事和高級管理人員；

(3) 公司聘請的律師。

8、會議地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層

公司會議室

9、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。

二、會議審議事項

（一）《關于公司2016年度財務決算報告的議案》

（二）《關于公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》

經中興財光華會計師事務所審計，公司2016年度合并會計報表實現歸屬于母公司凈利潤11,988,930.50元，2016年初未分配利潤84,509,950.91元，2016年初盈余公積30,351,919.86元，2016年度累計可供分配利潤95,618,149.37元。

根據《公司章程》并結合公司實際情況，2016年度利潤分配預案為：

以2016年末公司總股本325,594,516股為基數，向全體股東每10股派送現金股利1元（含稅），合計人民幣32,559,451.60元，剩余未分配利潤轉入下一年度；同時公司以2016年末公司總股本325,594,516股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增10股，共計轉增325,594,516股，轉增后公司總股本將增加至651,189,032股。

（三）《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》

《公司2016年度董事會工作報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（四）《京藍科技股份有限公司2016年度報告》全文及摘要

《京藍科技股份有限公司2016年度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。

（五）《關于公司2016年度內控審計報告的議案》

《公司2016年度內控審計報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（六）《獨立董事2016年度述職報告》

《獨立董事2016年度述職報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（七）《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

修訂后的《董事會議事規則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（八）《關于修訂<監事會議事規則>的議案》

修訂后的《監事會議事規則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（九）《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

修訂后的《股東大會議事規則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（十）《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》

修訂后的《關聯交易決策制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（十一）《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》

修訂后的《對外擔保管理制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（十二）《關于修訂<證券投資內控制度>的議案》

修訂后的《證券投資內控制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（十三）《關于修訂<募集資金使用管理辦法>的議案》

修訂后的《募集資金使用管理辦法》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（十四）《關于<對外捐贈管理辦法>的議案》

《對外捐贈管理辦法》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（十五）《關于續聘公司2016年度審計機構的議案》

為便于公司開展會計、審計、財務管理等相關工作，根據國家有關法律法規的規定，公司擬聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構，內控審計費用為人民幣30萬元，年報審計費用為人民幣65萬元，。

中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券期貨相關業務資格的專業服務機構，現有從業人員1,438名，注冊會計師609名，國際注冊管理咨詢師10名；資深教授、副教授、高級會計師、高級工程師、高級稅務師、高級管理咨詢師158名；執業隊伍包括會計、審計、證券期貨、資產評估、稅務、金融、工程、經濟管理等各類專業人才，是全國20強會計師事務所之一。

（十六）《關于公司未來三年股東回報規劃（2017年-2019年）的議案》

《關于公司未來三年股東回報規劃（2017年-2019年）》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

（十七）《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》

《公司2016年度監事會工作報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

三、會議登記方法

1、登記方式：現場登記通過信函或傳真方式登記。

(1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

(2) 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

(3) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年4月5日下午5點30分前送達或傳真至公司）。

2、登記時間：2017年4月5日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30

3、登記地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層

公司會議室

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

受托行使表決權人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。

四、采用交易系統的投票程序

本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、其它事項

1、會議聯系方式：

地址：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層

公司會議室

郵編：100055

電話：010-63300361

傳真：010-63300361-8062

聯系人：劉欣

2、會議費用：參會人員的食宿及交通費用自理。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如遇網絡投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十六次會議決議；

2、公司第八屆監事會第十三次會議決議；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

 

京藍科技股份有限公司董事會

二〇一七年四月一日

 

附件 1.參加網絡投票的具體操作流程

附件 2.授權委托書

 

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360711；

2、投票簡稱：京藍投票；

3、議案設置及意見表決：

（1）議案設置

本次股東大會需表決的議案事項及對應議案編碼如下表所示：

議案序號	議案內容	議案編碼
總議案		100
議案1	《關于公司2016年度財務決算報告的議案》	1.00
議案2	《關于公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》	2.00
議案3	《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》	3.00
議案4	《京藍科技股份有限公司2016年度報告》全文及摘要	4.00
議案5	《關于公司2016年度內控審計報告的議案》	5.00
議案6	《獨立董事2016年度述職報告》	6.00
議案7	《關于修訂<董事會議事規則>的議案》	7.00
議案8	《關于修訂<監事會議事規則>的議案》	8.00
議案9	《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》	9.00
議案10	《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》	10.00
議案11	《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》	11.00
議案12	《關于修訂<證券投資內控制度>的議案》	12.00
議案13	《關于修訂<募集資金使用管理辦法>的議案》	13.00
議案14	《關于<對外捐贈管理辦法>的議案》	14.00
議案15	《關于續聘公司2016年度審計機構的議案》	15.00
議案16	《關于公司未來三年股東回報規劃（2017年-2019年）的議案》	16.00
議案17	《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》	17.00

（2）填報表決意見

提交本次股東大會審議議案的填報表決意見為：同意、反對、棄權。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2017 年4 月6 日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月5日（現場股東大會召開前一日）下午 3:00，結束時間為2017年4月6日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

附件2：

授權委托書

京藍科技股份有限公司：

茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月6日召開的貴公司2016年度股東大會，并代為行使表決權。