證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-059
第八屆董事會第二十八會議決議公告
（現場結合通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十八次會議通知于2017年3月28日以郵件的方式發出，會議于2017年3月29日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于對京藍沐禾節水裝備有限公司進行增資的議案》
根據生產經營需要，同意公司對下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司（以下簡稱“京藍沐禾”）進行增資。京藍沐禾注冊資本為5,455萬元，本次擬對其增資14,545萬元,以公司自有資金出資。本次增資完成后，京藍沐禾注冊資本變更為20,000萬元。
表決結果： 7票同意，0票反對，0票棄權。
《對下屬公司進行增資的公告（一）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
（二）審議通過了《關于對京藍能科技術有限公司進行增資的議案》
根據公司發展戰略安排，同意京藍資源科技有限公司（以下簡稱“京藍資源”）對其全資子公司京藍能科技術有限公司（以下簡稱“京藍能科”）進行增資。京藍能科注冊資本為5,000萬元，本次擬對其增資5,000萬元，以京藍資源自有資金出資。本次增資完成后，京藍能科注冊資本變更為10,000萬元。
表決結果： 7票同意，0票反對，0票棄權。
《對下屬公司進行增資的公告（二）》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年三月三十日
