證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-051
第八屆董事會第二十七會議決議公告
（現場結合通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十七次會議通知于2017年3月22日以郵件的方式發出，會議于2017年3月23日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
楊仁貴、郭紹全為本次會議審議的《關于下屬公司向公司股東申請借款暨關聯交易的議案》之關聯董事，其關聯關系認定如下：
本次交易關聯方北京楊樹藍天投資中心（有限合伙）（以下簡稱“楊樹藍天”）的有限合伙人為楊樹成長投資（北京）有限公司（以下簡稱“楊樹成長”），楊仁貴為楊樹成長的董事長；楊樹藍天與公司的實際控制人均為郭紹增，郭紹全為郭紹增弟弟。
（一）審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》
根據公司生產經營需要，同意公司以自有資金10,000萬元人民幣投資設立浙江京藍得韜投資有限公司，主要從事投資管理及投資咨詢等業務。投資完成后，公司持有該公司100%的股權。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于投資設立全資子公司的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
（二）審議通過了《關于下屬公司向公司股東申請借款暨關聯交易的議案》
為滿足日常經營的資金需求，同意公司下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司向公司第一大股東楊樹藍天申請借款4,000萬元人民幣。借款期限自放款之日起不超過6個月，可以提前還款，借款利率為中國人民銀行公告的同期貸款利率。
關聯董事楊仁貴、郭紹全回避表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
《關于下屬公司向公司股東申請借款暨關聯交易的公告》，詳見巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、經獨立董事簽字的獨立董事意見及事前認可意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十四日
