證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-050
2017年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、北京楊樹藍天投資中心（有限合伙）、北京楊樹嘉業投資中心（有限合伙）、京藍控股有限公司、融通資本（固安）投資管理有限公司以及張家港保稅區京藍智享資產管理合伙企業（有限合伙）為本次交易中公司非公開發行股份募集配套資金交易事項的關聯股東，在前述事項相關議案的表決中應回避表決；本次所有議案均須經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
一、會議召開和出席情況
1、現場召開時間：2017年3月17日14時30分
2、網絡投票時間：2017年3月16日至2017年3月17日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年3月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年3月16日15：00至2017年3月17日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：公司會議室
4、召開方式：以現場投票與網絡投票相結合方式召開
5、召集人：公司董事會
6、主持人：本次會議由多數股東共同推選的蔣琳媛女士主持。
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
參加本次股東大會表決的股東情況如下：
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公司有表決權股份總數 |
325,594,516 |
|
出席本次會議的股東及授權代表人數 |
36 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
241,016,870 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
74.0236% |
|
其中： |
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出席現場會議的股東及授權代表人數 |
8 |
|
所持有表決權的股份總數（股） |
194,696,116 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
59.7971% |
|
通過網絡投票出席會議的股東人數 |
28 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
46,320,754 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
14.2265% |
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》 、《上市公司股東大會規范意見》 、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，本次會議作出的決議合法有效。
二、議案審議表決情況
經過合并現場投票結果，各項議案的表決結果如下：
議案1.00 《關于公司發行股份及支付現金購買資產符合相關法律法規的議案》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
241,016,870 |
|||||
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
194,696,116 |
80.7811% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
網絡投票結果 |
46,293,854 |
19.2077% |
26,900 |
0.0112% |
0 |
0.0000% |
|
累計投票結果 |
240,989,970 |
99.9888% |
26,900 |
0.0112% |
0 |
0.0000% |
|
其中： |
||||||
|
中小投資者投票股份（股） |
82,988,995 |
|||||
|
|
同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
中小投資者投票結果 |
82,962,095 |
99.9676% |
26,900 |
0.0324% |
0 |
0.0000% |
|
是否通過 |
是 |
|||||
議案2.00 《關于公司非公開發行股份募集配套資金暨關聯交易符合相關法律法規的議案》
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表決結果： |
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|||||
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出席表決權股份數（股） |
90,330,673 |
|||||
|
|
同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
現場投票結果 |
44,009,919 |
48.7209% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
網絡投票結果 |
40,093,854 |
44.3856% |
26,900 |
0.0298% |
6,200,000 |
6.8637% |
|
累計投票結果 |
84,103,773 |
93.1065% |
26,900 |
0.0298% |
6,200,000 |
6.8637% |
|
其中： |
||||||
|
中小投資者投票股份（股） |
66,241,187 |
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|
同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
中小投資者投票結果 |
60,014,287 |
90.5997% |
26,900 |
0.0406% |
6,200,000 |
9.3597% |
|
是否通過 |
是 |
|||||
議案3.00 《關于本次發行股份及支付現金購買資產方案的議案》
3.1 本次購買資產整體方案
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表決結果： |
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|||||||||||||
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出席表決權股份數（股） |
241,016,870 |
|||||||||||||
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|
同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
||||||||
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現場投票結果 |
194,696,116 |
80.7811% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
||||||||
|
網絡投票結果 |
40,093,854 |
16.6353% |
26,900 |
0.0112% |
6,200,000 |
2.5724% |
||||||||
|
累計投票結果 |
234,789,970 |
97.4164% |
26,900 |
0.0112% |
6,200,000 |
2.5724% |
||||||||
|
其中： |
||||||||||||||
|
中小投資者投票股份（股） |
82,988,995 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
<
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