證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-045
京藍科技股份有限公司
第八屆監事會第十三次會議決議公告
特別提示
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第十三次會議通知于2017年3月10日以郵件的方式發出，于2017年3月15日15：00在公司會議室召開。應到監事3名，實到監事3名。符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議由尹洲澄先生主持，經與會監事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于公司2016年度財務決算報告的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2016年度監事會工作報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三）審議通過了《關于公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》
經中興財光華會計師事務所審計，公司2016年度合并會計報表實現歸屬于母公司凈利潤11,988,930.50元，2016年初未分配利潤84,509,950.91元，2016年初盈余公積30,351,919.86元，2016年度累計可供分配利潤95,618,149.37元。
根據《公司章程》并結合公司實際情況，2016年度利潤分配預案為：
以2016年末公司總股本325,594,516股為基數，向全體股東每10股派送現金股利1元（含稅），合計人民幣32,559,451.60元，剩余未分配利潤轉入下一年度；同時公司以2016年末公司總股本325,594,516股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增10股，共計轉增325,594,516股，轉增后公司總股本將增加至651,189,032股。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《京藍科技股份有限公司2016年度報告》全文及摘要
公司監事會根據《公司章程》的有關要求，對董事會編制的2016年度報告進行了認真的審核，并提出如下的書面審核意見：
經審核，監事會認為董事會編制和審議《京藍科技股份有限公司2016年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過了《關于公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》
公司監事會認為，《公司2016年度內部控制自我評價報告》符合中國證監會、深圳證券交易所的有關規定及公司自身的實際情況，遵循了內部控制的基本原則，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，并得到了有效的貫徹和執行，保證了公司業務活動的正常進行，有效的防范了經營風險。公司內部控制的自我評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內部控制的建立和運行情況。監事會對《公司2016年度內部控制自我評價報告》無異議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《京藍科技股份有限公司2016年度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
（六）審議通過了《關于公司2016年度內控審計報告的議案》
公司監事會認為，《公司內部控制自我評價報告》對公司內部控制制度體系的建立和完善、重點控制環節和工作總結等幾個方面的內容作了詳細說明和介紹，是符合公司內部控制活動現狀的客觀評價。隨著公司的快速發展，公司應在進一步完善內部控制制度體系的基礎上，加強內部控制的執行力度，切實為企業持續健康發展提供有力保障。監事會對《公司內部控制自我評價報告》無異議。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2016年度內部控制自我評價報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（七）審議通過了《關于續聘公司2016年度審計機構的議案》
為便于公司會計、審計、財務管理等相關工作的開展，根據國家有關法律法規的規定，監事會同意公司聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構，內控審計費用為人民幣30萬元，年報審計費用為人民幣65萬元。
中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券期貨相關業務資格的專業服務機構，現有從業人員1,438名，注冊會計師609名，國際注冊管理咨詢師10名；資深教授、副教授、高級會計師、高級工程師、高級稅務師、高級管理咨詢師158名；執業隊伍包括會計、審計、證券期貨、資產評估、稅務、金融、工程、經濟管理等各類專業人才，是全國20強會計師事務所之一。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋公司印章的監事會決議。
京藍科技股份有限公司監事會
二〇一七年三月十六日
