證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-044
第八屆董事會第二十六次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十六次會議通知于2017年3月10日以郵件的方式發出，于2017年3月15日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于公司2016年度總經理工作報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于公司2016年度財務決算報告的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》
經中興財光華會計師事務所審計，公司2016年度合并會計報表實現歸屬于母公司凈利潤11,988,930.50元，2016年初未分配利潤84,509,950.91元，2016年初盈余公積30,351,919.86元，2016年度累計可供分配利潤95,618,149.37元。
根據《公司章程》并結合公司實際情況，2016年度利潤分配預案為：
以2016年末公司總股本325,594,516股為基數，向全體股東每10股派送現金股利1元（含稅），合計人民幣32,559,451.60元，剩余未分配利潤轉入下一年度；同時公司以2016年末公司總股本325,594,516股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增10股，共計轉增325,594,516股，轉增后公司總股本將增加至651,189,032股。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2016年度董事會工作報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（五）審議通過了《京藍科技股份有限公司2016年度報告》全文及摘要
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《京藍科技股份有限公司2016年度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
（六）審議通過了《關于公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2016年度內部控制自我評價報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（七）審議通過了《關于公司2016年度內控審計報告的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2016年度內控審計報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（八）審議通過了《關于聘任副總經理的議案》
公司總經理提名，聘任烏力吉先生為公司副總經理，任期至新一屆的董事會召開之日止。
烏力吉先生簡歷附后。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（九）審議通過了《獨立董事2016年度述職報告》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《獨立董事2016年度述職報告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（十）審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（十一）審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《董事會議事規則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（十二）審議通過了《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《監事會議事規則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《股東大會議事規則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（十四）審議通過了《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《關聯交易決策制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（十五）審議通過了《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《對外擔保管理制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（十六）審議通過了《關于修訂<證券投資內控制度>的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《證券投資內控制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（十七）審議通過了《關于修訂<募集資金使用管理辦法>的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《募集資金使用管理辦法》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（十八）審議通過了《關于修訂<獨立董事年報工作制度>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《獨立董事年報工作制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（十九）審議通過了《關于修訂<內幕信息保密制度>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《內幕信息保密制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（二十）審議通過了《關于修訂<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《內幕信息知情人登記管理制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（二十一）審議通過了《關于修訂<年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》全文，詳見巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn。
（二十二）審議通過了《關于修訂<外部信息使用人管理制度>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《外部信息使用人管理制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（二十三）審議通過了《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《信息披露管理制度》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（二十四）審議通過了《關于修訂<重大信息內部報告管理辦法>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《重大信息內部報告管理辦法》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（二十五）審議通過了《關于修訂<董事會審計委員會實施細則>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《董事會審計委員會實施細則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（二十六）審議通過了《關于修訂<董事會提名委員會實施細則>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《董事會提名委員會實施細則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（二十七）審議通過了《關于修訂<董事會薪酬與考核委員會實施細則>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《董事會薪酬與考核委員會實施細則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（二十八）審議通過了《關于修訂<董事會戰略委員會實施細則>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《董事會戰略委員會實施細則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（二十九）審議通過了《關于<董事、監事、高級管理人員買賣本公司股票的管理辦法>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《董事、監事、高級管理人員買賣本公司股票的管理辦法》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三十）審議通過了《關于<董事會秘書工作細則>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《董事會秘書工作細則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三十一）審議通過了《關于<董事會審計委員會年報工作規則>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《董事會審計委員會年報工作規則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三十二）審議通過了《關于<董事會議案審核細則>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《董事會議案審核細則》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三十三）審議通過了《關于<對外捐贈管理辦法>的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《對外捐贈管理辦法》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三十四）審議通過了《關于修訂<防止內幕交易管理辦法>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《防止內幕交易管理辦法》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三十五）審議通過了《關于修訂<投資者關系管理辦法>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《投資者關系管理辦法》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（三十六）審議通過了《關于轉讓固安京藍云科技有限公司股權的議案》
固安京藍云科技有限公司（以下簡稱“固安云科技”）為公司全資子公司，為適應下屬子公司發展戰略、提高其市場競爭力，同意無償將固安云科技全部股權轉讓給公司下屬全資子公司京藍云智科技有限公司（以下簡稱“京藍云智”），轉讓完成后固安云科技成為京藍云智全資子公司，公司不再持有固安云科技股份。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三十七）審議通過了《關于轉讓京藍沐禾節水裝備有限公司股權的議案》
京藍沐禾節水裝備有限公司（以下簡稱“京藍沐禾”）為公司全資子公司，為合理布局公司業務，有效規劃發展戰略，同意無償將京藍沐禾全部股權轉讓給公司下屬全資子公司京藍生態科技有限公司（以下簡稱“京藍生態”），轉讓完成后京藍沐禾成為京藍生態全資子公司，公司不再持有京藍沐禾股份。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三十八）審議通過了《京藍能科技術有限公司關于股東進行股份轉讓的議案》
京藍能科技術有限公司（以下簡稱“京藍能科”）為京藍有道創業投資有限公司（以下簡稱“京藍有道”）全資子公司，為滿足公司業務發展需要，優化業務布局，同意京藍有道與京藍資源科技有限公司（以下簡稱“京藍資源”）簽訂《股權轉讓協議》，京藍有道無償將京藍能科全部股權轉讓給京藍資源，轉讓完成后京藍能科成為京藍資源全資子公司，京藍有道不再持有京藍能科股份。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三十九）審議通過了《關于續聘公司2016年度審計機構的議案》
為便于公司開展會計、審計、財務管理等相關工作，根據國家有關法律法規的規定，同意公司聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構，內控審計費用為人民幣30萬元，年報審計費用為人民幣65萬元，。
中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券期貨相關業務資格的專業服務機構，現有從業人員1,438名，注冊會計師609名，國際注冊管理咨詢師10名；資深教授、副教授、高級會計師、高級工程師、高級稅務師、高級管理咨詢師158名；執業隊伍包括會計、審計、證券期貨、資產評估、稅務、金融、工程、經濟管理等各類專業人才，是全國20強會計師事務所之一。本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四十）審議通過了《關于續聘公司2016年度法律顧問的議案》
同意公司聘任北京市華城律師事務所為公司2016年度法律顧問。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四十一）審議通過了《關于公司未來三年股東回報規劃（2017年-2019年）的議案》
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于公司未來三年股東回報規劃（2017年-2019年）》全文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（四十二）審議通過了《關于提請召開公司2016年年度股東大會的議案》
根據《公司章程》等有關規定，對于上述需要股東大會審議的事項，提交股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于召開公司2016年年度股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、經獨立董事簽字的獨立意見及事前審核意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年三月十六日
烏力吉：男，1964年出生，EMBA（在讀）。2011年至今任職京藍沐禾節水裝備有限公司董事長、現任北京赤峰企業商會副會長兼秘書長及法定代表人、紅山玉龍（北京）經濟文化傳播中心有限公司法定代表人。
烏力吉先生與上市公司存在關聯關系，與公司控股股東及持有公司百分之五以上的股東不存在關聯關系，持有上市公司24,089,486股股份。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，烏力吉先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
