證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-041
京藍科技股份有限公司
關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的提示性公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
l 楊樹藍天、楊樹嘉業、京藍控股、融通資本以及京藍智享為本次交易中公司非公開發行股份募集配套資金交易事項的關聯股東，在前述事項相關議案的表決中應回避表決；
l 本次所有議案均須經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年3月2日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登了《京藍科技股份有限公司關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的通知》公告，現發布召開本次股東大會的提示性公告：
一、會議召開基本情況
經公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過，公司董事會定于2017年3月17日下午14：30時在公司會議室召開2017年第二次臨時股東大會。
1、召開時間：2017年3月17日14時30分
2、召開地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票方式和網絡投票方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、股權登記日：2017年3月14日
6、出席對象：
(1) 截至2017年3月14日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東或股東代理人；
(2) 公司董事、監事和高級管理人員；
(3) 公司聘請的律師。
7、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
8、網絡投票時間：2017年3月16日至2017年3月17日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年3月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年3月16日15：00至2017年3月17日15：00期間的任意時間。
二、會議審議事項
一、《關于公司發行股份及支付現金購買資產符合相關法律法規的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于修改上市公司重大資產重組與配套融資相關規定的決定》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定，公司董事會經過對公司實際情況及相關事項進行認真的自查論證后，認為公司符合發行股份及支付現金購買資產的各項要求及條件。
二、《關于公司非公開發行股份募集配套資金暨關聯交易符合相關法律法規的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于修改上市公司重大資產重組與配套融資相關規定的決定》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定，公司董事會經過對公司實際情況及相關事項進行認真的自查論證后，認為公司符合非公開發行股份募集配套資金的各項要求及條件。
三、逐項審議《關于本次發行股份及支付現金購買資產方案的議案》
（一）本次購買資產整體方案
公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，向天津市北方創業園林股份有限公司（以下簡稱“北方園林”或“標的公司”）的五十五名股東，即天津北方創業市政工程集團有限公司（以下簡稱“北方集團”）、高學剛、高學強、高作明、高作賓、楊春麗、周海峰、曹偉清、崔長江、張培智、王勇、劉海源、胡浩、程娜、劉殿良、狄俊雅、尚樹峰、趙立偉、張小力、儲繼民、鄭彬、吳全江、張穎、王軍、李超、劉超、劉輝、譚兆軍、馮琨、代猛、孫冀魯、付海燕、固安縣益昌電子科技有限公司（以下簡稱“固安益昌”）、天津金鎰泰股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“天津金鎰泰”）、天津正特園林綠化工程有限公司（以下簡稱“正特園林”）、天津海納創業市政園林工程有限公司（以下簡稱“海納園林”）、天津市漢城忠明園林工程有限公司（以下簡稱“忠明園林”）、天津市宇恒市政工程有限公司（以下簡稱“宇恒市政”）、天津市林泉源園林綠化工程有限公司（以下簡稱“林泉源園林”）、中惠融通金融服務（深圳）有限公司（以下簡稱“中惠融通”）、鄭福陽、關憲、何文利、徐萍、張龍艷、劉震震、石廣永、肖貴利、蔡益鋒、李健、沈皞煜、鐘琦、馮明濤、林志強、徐明杰（以下合稱“轉讓方”或“交易對方”），購買其合計持有的北方園林90.1098%股份（以下簡稱“標的資產”）（以下簡稱“本次購買資產”）。本次購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，募集配套資金成功與否不影響本次購買資產的實施。各方對北方園林的持股及轉股比例如下：
|
轉讓方/股東 |
對北方園林的持股比例（%） |
擬向公司轉讓的持股比例（%） |
持股比例對應的北方園林股份數（股） |
|
北方集團 |
31.7621 |
31.7621 |
32,048,000 |
|
高學剛 |
10.0139 |
10.0139 |
10,104,000 |
|
高學強 |
6.9574 |
6.9574 |
7,020,000 |
|
高作明 |
6.9574 |
6.9574 |
7,020,000 |
|
楊春麗 |
6.9574 |
6.9574 |
7,020,000 |
|
高作賓 |
6.2557 |
6.2557 |
6,312,000 |
|
周海峰 |
0.3568 |
0.3568 |
360,000 |
|
曹偉清 |
0.3568 |
0.3568 |
360,000 |
|
崔長江 |
0.3568 |
0.3568 |
360,000 |
|
張培智 |
0.3568 |
0.3568 |
360,000 |
|
王勇 |
0.3568 |
0.3568 |
360,000 |
|
劉海源 |
0.3520 |
0.3520 |
355,200 |
|
胡浩 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
程娜 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
劉殿良 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
狄俊雅 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
尚樹峰 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
趙立偉 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
張小力 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
儲繼民 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
鄭彬 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
吳全江 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
張穎 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
王軍 |
0.1901 |
0.1901 |
191,800 |
|
李超 |
0.1784 |
0.1784 |
180,000 |
|
劉超 |
0.1427 |
0.1427 |
144,000 |
|
劉輝 |
0.1427 |
0.1427 |
144,000 |
|
譚兆軍 |
0.1427 |
0.1427 |
144,000 |
|
馮琨 |
0.1427 |
0.1427 |
144,000 |
|
代猛 |
0.1427 |
0.1427 |
144,000 |
|
孫冀魯 |
0.1403 |
0.1403 |
141,600 |
|
付海燕 |
0.0595 |
