證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-021
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議通知于2017年2月6日以郵件的方式發出，會議于2017年2月7日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
公司股票自2016年10月19日下午盤中臨時停牌，后經確認轉入重大資產重組停牌。本次重大資產重組原方案初步定為公司擬以發行股份及支付現金的方式收購北京慧圖科技股份有限公司（以下簡稱“慧圖科技”）及天津市北方創業園林股份有限公司（以下簡稱“北方園林”）的全部或部分股權，同時募集配套資金。
在本次重大資產重組工作推進過程中，由于與慧圖科技未能就部分交易細節達成一致，為切實維護全體股東的利益，公司決定不再將慧圖科技作為本次重大資產重組的標的，終止與慧圖科技的合作。
本次重大資產重組其他事項不變。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年二月八日
