證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-013
2017年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、現場召開時間：2017年1月17日14時30分
2、網絡投票時間：2017年1月16日至2017年1月17日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年1月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年1月16日15：00至2017年1月17日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：公司會議室
4、召開方式：以現場投票與網絡投票相結合方式召開
5、召集人：公司董事會
6、主持人：楊仁貴
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
參加本次股東大會表決的股東情況如下：
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公司有表決權股份總數 |
325,594,516 |
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出席本次會議的股東及授權代表人數 |
31 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
212,470,185 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
65.2561% |
|
其中： |
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出席現場會議的股東及授權代表人數 |
8 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
194,696,116 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
59.7971% |
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通過網絡投票出席會議的股東人數 |
23 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
17,774,069 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
5.4590% |
公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》 、《 上市公司股東大會規范意見》 、《 深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，本次會議作出的決議合法有效。
二、議案審議表決情況
議案1.00 《關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
61,783,988 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
44,009,919 |
71.2319% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
網絡投票結果 |
17,724,557 |
28.6879% |
49,512 |
0.0801% |
0 |
0.0000% |
|
累計投票結果 |
61,734,476 |
99.9199% |
49,512 |
0.0801% |
0 |
0.0000% |
|
其中： |
||||||
|
中小投資者投票股份（股） |
37,694,502 |
|||||
|
|
同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
中小投資者投票結果 |
37,644,990 |
99.8686% |
49,512 |
0.1314% |
0 |
0.0000% |
|
是否通過 |
是 |
|||||
議案2.00 《關于全資子公司為其下屬公司提供擔保的議案》
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表決結果： |
||||||
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出席表決權股份數（股） |
212,470,185 |
|||||
|
同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
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現場投票結果 |
194,696,116 |
91.6346% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
網絡投票結果 |
17,724,557 |
8.3421% |
49,512 |
0.0233% |
0 |
0.0000% |
|
累計投票結果 |
212,420,673 |
99.9767% |
49,512 |
0.0233% |
0 |
0.0000% |
|
其中： |
||||||
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中小投資者投票股份（股） |
54,442,310 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
|
中小投資者投票結果 |
54,392,798 |
99.9091% |
49,512 |
0.0909% |
0 |
0.0000% |
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是否通過 |
是 |
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三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市華城律師事務所
2、律師姓名：齊波、韋金瑩
3、結論性意見：本所律師認為，貴公司本次會議的召集和召開程序符合相關法律、行政法規、規范性文件和《章程》的規定，出席本次會議的人員資格、本次會議的召集人資格合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
