證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-007
第八屆董事會第二十一次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議通知于2017年1月9日以郵件的方式發出，會議于2017年1月10日10：00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》
同意公司使用非公開發行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金11,794.05萬元人民幣，具體情況如下：
單位：萬元
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序號 |
項目名稱 |
總投資額 |
已預先投入的自籌資金 |
擬以募集資金置換金額 |
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1 |
支付本次交易的中介費用 |
2,700.00 |
1,411.00 |
1,411.00 |
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2 |
京藍智慧生態云平臺項目 |
10,232.00 |
165.81 |
165.81 |
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3 |
年產600臺大型智能化噴灌機生產項目 |
6,041.94 |
1,558.22 |
1,558.22 |
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4 |
高效節水配套新材料研發與中試生產項目 |
11,060.90 |
1,533.72 |
1,533.72 |
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5 |
智能高效農業節水灌溉項目 |
65,010.00 |
7,125.30 |
7,125.30 |
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合計 |
95,044.84 |
11,794.05 |
11,794.05 |
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、經獨立董事簽字的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年一月十一日
