證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2017-005
關于全資子公司為其下屬公司提供擔保的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
1、由于業務發展需要，京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 全資子公司京藍沐禾節水裝備有限公司（以下簡稱“京藍沐禾”） 下屬控股子公司衡水沐禾節水科技有限公司（以下簡稱“衡水沐禾”）擬向銀行或其他金融機構申請不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的融資擔保額度，期限不超過1年（含1年）。京藍沐禾為衡水沐禾提供金額不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的保證擔保，最終以銀行具體批復為準。本次擔保尚未簽署相關協議。
2、公司于2017年1月6日收到單獨持有公司7.40%股份的股東烏力吉先生提交的《關于京藍科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提議將《關于全資子公司為其下屬公司提供擔保的議案》以臨時提案的方式提交股東大會審議并表決。
3、本次擔保事項是公司全資子公司對其下屬控股子公司進行的擔保，不構成關聯交易。
二、擔保人及被擔保人基本情況
（一）擔保人基本情況
名稱：京藍沐禾節水裝備有限公司
統一社會信用代碼：91150426558110612H
類型：有限責任公司(法人獨資)
住所：內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗玉龍工業園區
法定代表人：烏力吉
注冊資本：人民幣伍仟肆佰伍拾伍萬元
成立日期：2010年07月06日
經營期限：2010年07月06日至 2040年07月05日
經營范圍：灌溉、農村飲水、建筑用PVC、 PE、PP給排水管材及管件制造、銷售；卷盤式、平移式、中心支軸式噴灌機等噴灌設備和滴灌帶（管）、輸配水軟管、過濾器、施肥器等微滴灌設備的生產、銷售及安裝；生態環境治理工程設計、建設、維護及咨詢；水利、電力、農業項目投資；農業機械、化肥、農膜、機電設備、建筑材料銷售及進出口業務；水利、水電工程施工；市政公用工程施工；園林綠化工程；農村灌溉用水井鑿井作業。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（二）被擔保人基本情況
擔保人名稱：衡水沐禾節水科技有限公司
統一社會信用代碼：911311010604571098
成立日期：2013年01月06日
法定代表人：韓文通
注冊資本：5,200萬人民幣元
注冊地址：衡水市開發區振華新路西側
經營范圍：農田節水灌溉與水肥一體化技術研發；節水灌溉產品的研發；互聯網系統基礎軟件開發及推廣應用；微噴灌及滴灌設備、PVC、PE、PP管材、噴灌機、節水灌溉產品的生產、銷售及安裝；土地整理；水利工程、農業灌溉、園林綠化工程施工；土壤檢測服務、無人機植保服務；農業項目開發；機械設備租賃；化工產品（不含危險、劇毒、監控、易制毒化學品）、農業機械、機電設備、變頻和智能控制設備、電子產品、球墨鑄鐵管、閘門、建材（不含沙石料）的銷售；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（三）被擔保人相關產權及控制關系
公司、擔保人及被擔保人股權關系結構如下圖所示：
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京藍科技股份有限公司 |
|
100% |
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京藍沐禾節水裝備有限公司 |
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自然人孫彥國、楊占義、韓文通 |
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45% |
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55% |
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衡水沐禾節水科技有限公司 |
衡水沐禾為公司全資子公司京藍沐禾的控股公司，與公司不存在關聯關系。
（四）被擔保人最近一年又一期的主要財務指標
單位：元
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年 度 |
營業收入 |
資產總額 |
負債總額 |
凈利潤 |
凈資產 |
|
2015年度 |
31,119,263.01 |
72,794,277.82 |
43,873,662.48 |
556,748.91 |
28,920,615.34 |
|
2016年1-9月 |
47,311,241.16 |
70,008,153.85 |
37,163,985.90 |
3,923,552.61 |
32,844,167.95 |
三、本次擔保的主要內容
公司全資子公司京藍沐禾下屬控股子公司衡水沐禾擬向銀行或其他金融機構申請不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的融資擔保額度，期限不超過1年（含1年）。京藍沐禾為衡水沐禾提供金額不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的保證擔保，具體擔保方式待定，以銀行最終批復為準。
擔保人：京藍沐禾節水裝備有限公司
擔保方式：保證擔保
擔保的期限：不超過1年（含1年）
擔保金額：不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬）
其他重要條款：無
四、董事會意見
由于業務發展需要，公司董事會同意京藍沐禾為衡水沐禾提供金額不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的保證擔保。
衡水沐禾資產質量良好，資產負債率較低，生產經營正常，具備還款能力，不會給公司帶來損失。
本公司持有京藍沐禾 100%股權；京藍沐禾持有衡水沐禾55%股權。其它均為自然人股東，本次不提供同等比例擔保。
公司董事會審查后認為，股東烏力吉先生具備提出臨時提案的資格，其上述臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項；提案提出程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。董事會同意將烏力吉先生提出的上述臨時提案提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
上述擔保生效后，公司累計對外擔保發生總額（不包括公司控股子公司對外擔保）為22億元，均為對控股（全資）子公司的擔保。公司控股（全資）子公司對外擔保發生總額為5,000萬元。公司對外擔保發生總額（包括對控股子公司擔保）與公司控股子公司對外擔保總額之和為22.5億元，占公司近一期經審計凈資產的815.51%。公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
本次京藍沐禾為衡水沐禾提供擔保的事項不存在反擔保情況，衡水沐禾其他股東不提供同等比例的擔保。
六、備查文件
股東烏力吉先生提交的《關于京藍科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年一月七日
