證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-159
第八屆董事會第二十次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十次會議通知于2016年12月26日以郵件的方式發出，會議于2016年12月30日10：00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》
公司擬通過發行股份及支付現金方式購買天津市北方創業園林股份有限公司及北京慧圖科技股份有限公司全部或部分股權，同意公司就該事項向深圳證券交易所申請公司股票繼續停牌，繼續推進本次重大資產重組事宜，停牌時間自停牌首日起累計不超過6個月。
本議案尚需提交公司 2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于召開股東大會審議繼續停牌相關事項的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
（二）審議通過了《關于簽署重大資產重組框架協議的議案》
為保證本次重大資產重組的順利進行，同意公司與高學剛、高學強等交易對方簽署《關于收購天津市北方創業園林股份有限公司控股權的意向性協議》，同意公司與北京智慧宏圖企業管理咨詢有限公司、崔靜等交易對方簽署《關于收購北京慧圖科技股份有限公司控股權的意向性協議》。
重大資產重組框架協議的主要內容詳見與本公告同時披露的《關于召開股東大會審議繼續停牌相關事項的公告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于提請召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次董事會審議通過的《關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》，需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、公司與高學剛、高學強等交易對方簽署的《關于收購天津市北方創業園林股份有限公司控股權的意向性協議》及公司與北京智慧宏圖企業管理咨詢有限公司、崔靜等交易對方簽署的《關于收購北京慧圖科技股份有限公司控股權的意向性協議》。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年十二月三十一日
