證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-152
第八屆董事會第十九次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議通知于2016年12月13日以郵件的方式發出，會議于2016年12月16日10：00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于籌劃重大資產重組繼續停牌的議案》
因籌劃重大事項，公司股票自2016年10月19日下午盤中臨時停牌。后經確認所籌劃的重大事項構成重大資產重組，公司股票自2016年11月3日進入重大資產重組停牌程序。
公司原承諾于2016年12月19日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組》要求的重組預案或重組報告書。但鑒于本次重大資產重組事項的交易事項仍具有不確定性，且相關審計、評估等工作尚未完成，具體交易方案的商討、論證和完善等工作仍需時間，相關重組工作截至目前尚未完成，各項工作均在積極推進之中。為維護投資者利益，避免股價異常波動，董事會同意公司向深圳證券交易所申請公司股票自2016年12月19日開市起繼續停牌，停牌時間不超過一個月，即最晚在2017年1月18日披露本次重大資產重組預案或報告書等相關信息。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
（二）審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》
同意公司聘任吳丹女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展相關工作，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
吳丹女士辦公信息如下：
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辦公電話 |
傳真 |
郵箱 |
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010-63300361 |
010-63300361,8020 |
securities@kinglandgroup.com |
吳丹女士簡歷附后。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年十二月十七日
吳丹：女，1985年出生，法學學士。曾任云南城投置業股份有限公司（600239）三會運作及信息披露事務專員，云南宏綠辣素有限公司證券事務代表，航天科技控股集團股份有限公司（000901）證券事務代表。現任京藍科技股份有限公司證券部總經理。
吳丹女士與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，吳丹女士不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
