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2016-142 京藍科技股份有限公司 關于召開公司2016年第五次臨時股東大會的通知

2016-142 京藍科技股份有限公司 關于召開公司2016年第五次臨時股東大會的通知

發布時間：2017/11/15      瀏覽：1897人

證券代碼：000711          證券簡稱：京藍科技       公告編號：2016-142

京藍科技股份有限公司

關于召開公司2016年第五次臨時股東大會的通知

特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：本次股東大會涉及的《關于修訂<公司章程>的議案》須經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。

經京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八屆董事會第十八次會議審議通過，公司董事會定于2016年12月5 日下午14：30時在公司會議室召開2016年第五次臨時股東大會。

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2016年第五次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法性：經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過《關于提請召開公司2016年第五次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《京藍科技股份有限公司公司章程》等規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2016年12月5日14時30分

（2）網絡投票時間：2016年12月4日至2016年12月5日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年12月 5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2016年12月4日15：00至2016年12月5日15：00期間的任意時間。

5、股權登記日：2016年11月30 日

6、會議召開的方式：現場投票方式和網絡投票方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

7、出席對象：

(1) 截至2016年11月30 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2) 公司董事、監事和高級管理人員；

(3) 公司聘請的律師。

8、會議地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層

公司會議室

9、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。

二、會議審議事項

（一）《關于修訂<公司章程>的議案》

原公司章程條款	修訂后公司章程條款
第四十條（十三）  審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；	第四十條（十三）  審議公司在一年內購買、出售重大資產涉及的資產總額達到或超過公司最近一期經審計總資產50%以上的事項，該事項涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
第四十一條（二）  公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保；	第四十一條（二）  公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的50%以后提供的任何擔保；
第四十一條（四）  單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保；	第四十一條（四）  單筆擔保金額達到或超過最近一期經審計凈資產10%，連續十二個月內累積擔保金額達到或超過公司最近一期經審計總資產的 50%的擔保；
第七十七條（四）  公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；	第七十七條（四）  審議公司在一年內購買、出售重大資產涉及的資產總額達到或超過公司最近一期經審計總資產50%以上的事項，該事項涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
第一百一十條 （一）交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值，以較高者為準)不超過公司最近一期經審計總資產的 30%； （二）交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)低于公司最近一期經審計凈資產的 50%； （三）交易產生的利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%； （四）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入低于公司最近一個會計年度經審計營業收入的 50%； （五）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%； （六）單筆擔保額在公司最近一期經審計凈資產的 10%以下，連續十二個月內擔保金額在公司最近一期經審計總資產的 30%以下，以及本《章程》第四十一條規定以外的提供擔保事項。	第一百一十條 （一）交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值，以較高者為準)不超過公司最近一期經審計總資產的 50%； （二）交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)不超過公司最近一期經審計凈資產的 50%； （三）交易產生的利潤不超過公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%； （四）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入不超過公司最近一個會計年度經審計營業收入的 50%； （五）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤不超過公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%； （六）單筆擔保金額不超過公司最近一期經審計凈資產的 10%，連續十二個月內累積擔保金額不超過公司最近一期經審計總資產的 50%，以及本《章程》第四十一條規定以外的提供擔保事項。

（二）《關于公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》

公司擬使用不超過人民幣8億元閑置募集資金（包含子公司）購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。

《關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。（公告編號：2016-141）

三、會議登記方法

1、登記方式：現場登記通過信函或傳真方式登記。

(1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

(2) 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

(3) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2016年12月2日下午5點30分前送達或傳真至公司）。

2、登記時間：2016年12月2日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30

3、登記地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層

公司會議室

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

受托行使表決權人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。

四、采用交易系統的投票程序

本次臨時股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、其它事項

1、會議聯系方式：

地址：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層

公司會議室

郵編：100055

電話：010-63300361

傳真：010-63300361-8062

聯系人：劉欣

2、會議費用：參會人員的食宿及交通費用自理。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如遇網絡投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第十八次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

 

京藍科技股份有限公司董事會

二〇一六年十一月十九日

 

附件 1.參加網絡投票的具體操作流程

附件 2.授權委托書

 

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360711；

2、投票簡稱：京藍投票；

3、議案設置及意見表決：

（1）議案設置

本次股東大會需表決的議案事項及對應議案編碼如下表所示：

議案序號	議案內容	議案編碼
總議案		100
議案1	《關于修訂<公司章程>的議案》	1.00
議案2	《關于公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》	2.00

（2）填報表決意見

提交本次股東大會審議議案的填報表決意見為：同意、反對、棄權。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2016 年12 月5 日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年12月4日（現場股東大會召開前一日）下午 3:00，結束時間為 2016年12月5日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

附件2：

授權委托書

京藍科技股份有限公司：

茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月5日召開的貴公司2016年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。