證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-139
第八屆董事會第十八次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議通知于2016年11月14日以郵件的方式發出，會議于2016年11月18日15：30在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由多數董事選舉出的楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》
選舉楊仁貴先生為公司董事長，任期至新一屆的董事會召開之日止。
楊仁貴先生簡歷附后。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于調整公司董事會各專門委員會組成人員的議案》
為滿足公司戰略發展、日常經營的需要，根據《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規和制度的規定，公司對董事會各專門委員會委員調整如下：
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調整前 |
調整后 |
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戰略委員會 |
1.主任委員：肖志輝 2.委員：陳峰、郭紹全 |
1.主任委員：楊仁貴 2.委員：閻濤、郭紹全 |
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審計委員會 |
1.主任委員：朱江 2.委員：石英、陳峰 |
1.主任委員：朱江 2.委員：石英、閻濤 |
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提名委員會 |
1.主任委員：石英 2.委員：陳方清、肖志輝 |
1.主任委員：石英 2.委員：陳方清、楊仁貴 |
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薪酬與考核委員會 |
1.主任委員：陳方清 2.委員：石英、郭紹全 |
1.主任委員：陳方清 2.委員：石英、楊仁貴 |
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
根據公司實際情況，對《公司章程》修訂如下：
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原公司章程條款 |
修訂后公司章程條款 |
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第四十條（十三） 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； |
第四十條（十三） 審議公司在一年內購買、出售重大資產涉及的資產總額達到或超過公司最近一期經審計總資產50%以上的事項，該事項涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據； |
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第四十一條（二） 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保； |
第四十一條（二） 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的50%以后提供的任何擔保； |
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第四十一條（四） 單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保； |
第四十一條（四） 單筆擔保金額達到或超過最近一期經審計凈資產10%，連續十二個月內累積擔保金額達到或超過公司最近一期經審計總資產的 50%的擔保； |
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第七十七條（四） 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的； |
第七十七條（四） 審議公司在一年內購買、出售重大資產涉及的資產總額達到或超過公司最近一期經審計總資產50%以上的事項，該事項涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據； |
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第一百一十條 （一）交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值，以較高者為準)不超過公司最近一期經審計總資產的 30%； （二）交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)低于公司最近一期經審計凈資產的 50%； （三）交易產生的利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%； （四）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入低于公司最近一個會計年度經審計營業收入的 50%； （五）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%； （六）單筆擔保額在公司最近一期經審計凈資產的 10%以下，連續十二個月內擔保金額在公司最近一期經審計總資產的 30%以下，以及本《章程》第四十一條規定以外的提供擔保事項。 |
第一百一十條 （一）交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值，以較高者為準)不超過公司最近一期經審計總資產的 50%； （二）交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)不超過公司最近一期經審計凈資產的 50%； （三）交易產生的利潤不超過公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%； （四）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入不超過公司最近一個會計年度經審計營業收入的 50%； （五）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤不超過公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%； （六）單筆擔保金額不超過公司最近一期經審計凈資產的 10%，連續十二個月內累積擔保金額不超過公司最近一期經審計總資產的 50%，以及本《章程》第四十一條規定以外的提供擔保事項。 |
本議案需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《關于公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》
同意公司使用不超過人民幣8億元閑置募集資金（包含子公司）購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。
本議案需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
（五）審議通過了《關于提請召開公司2016年第五次臨時股東大會的議案》
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次董事會審議通過的《關于修訂<公司章程>的議案》及《關于公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于召開公司2016年第五次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、經獨立董事簽字的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年十一月十九日
1.楊仁貴：男，1966年出生，金融博士（在讀），清華大學高級工商管理碩士，清華大學五道口金融學院高級工商管理碩士。清華大學經管學院北美校友會副會長，清華大學五道口金融學院創業領袖項目特聘導師，2011年“中國軟件產業十年功勛人物”。曾任博雅軟件集團董事長兼總裁，法國ATOS ORIGIN集團中國區資深副總裁、ATOS KPMG亞太區高級咨詢顧問。現任楊樹資本集團董事長、京藍控股集團董事長。
楊仁貴先生與上市公司、控股股東及持有公司百分之五以上股份的股東存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，楊仁貴先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
