證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-138
2016年第四次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會涉及的《關于為全資子公司提供擔保的議案》須經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
一、會議召開和出席情況
1、現場召開時間：2016年11月18日
2、網絡投票時間：2016年11月17日至2016年11月18日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年11月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2016年11月17日15：00至2016年11月18日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：公司會議室
4、召開方式：以現場投票與網絡投票相結合方式召開
5、召集人：公司董事會
6、主持人：郭紹全
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
本次會議由多數董事推選的郭紹全先生主持，參加本次股東大會表決的股東情況如下：
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公司有表決權股份總數 |
325,594,516 |
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出席本次會議的股東及授權代表人數 |
13 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
209,955,373 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
64.4837% |
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其中： |
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出席現場會議的股東及授權代表人數 |
8 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
194,696,116 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
59.7971% |
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通過網絡投票出席會議的股東人數 |
5 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
15,259,257 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
4.6866% |
公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》 、《 上市公司股東大會規范意見》 、《 深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，本次會議作出的決議合法有效。
二、議案審議表決情況
議案1.00 《關于調整公司部分董事的議案》
本議案采用累積投票制，選舉楊仁貴、閻濤、蔣琳媛為公司第八屆董事會董事，具體投票情況如下：
議案1.01《選舉楊仁貴先生為公司董事》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
209,955,373 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
194,696,116 |
92.7321% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
網絡投票結果 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
15,259,257 |
7.2679% |
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累計投票結果 |
194,696,116 |
92.7321% |
0 |
0.00% |
15,259,257 |
7.2679% |
|
其中： |
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中小投資者投票股份（股） |
51,927,498 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
中小投資者投票結果 |
36,668,241 |
70.6143% |
0 |
0.00% |
15,259,257 |
29.3857% |
|
是否通過 |
是 |
|||||
議案1.02 《選舉閻濤先生為公司董事》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
209,955,373 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
194,696,116 |
92.7321% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
網絡投票結果 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
15,259,257 |
7.2679% |
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累計投票結果 |
194,696,116 |
92.7321% |
0 |
0.00% |
15,259,257 |
7.2679% |
|
其中： |
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中小投資者投票股份（股） |
51,927,498 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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中小投資者投票結果 |
36,668,241 |
70.6143% |
0 |
0.00% |
15,259,257 |
29.3857% |
|
是否通過 |
是 |
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議案1.03 《選舉蔣琳媛女士為公司董事》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
209,955,373 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
194,696,116 |
92.7321% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
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網絡投票結果 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
15,259,257 |
7.2679% |
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累計投票結果 |
194,696,116 |
92.7321% |
0 |
0.00% |
15,259,257 |
7.2679% |
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其中： |
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中小投資者投票股份（股） |
51,927,498 |
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同意（股） |
比例% |
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