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2016-130京藍科技股份有限公司關于召開公司2016年第四次臨時股東大會的通知

2016-130京藍科技股份有限公司關于召開公司2016年第四次臨時股東大會的通知

發布時間：2017/11/15      瀏覽：2331人

證券代碼：000711          證券簡稱：京藍科技       公告編號：2016-130

京藍科技股份有限公司

關于召開公司2016年第四次臨時股東大會的通知

特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八屆董事會第十七次會議審議通過，公司董事會定于2016年11月18日下午14：30時在公司會議室召開2016年第四次臨時股東大會。

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2016年第四次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法性：經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過《關于提請召開公司2016年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《京藍科技股份有限公司公司章程》等規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2016年11月18日14時30分

（2）網絡投票時間：2016年11月17日至2016年11月18日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年11月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2016年11月17日15：00至2016年11月18日15：00期間的任意時間。

5、股權登記日：2016年11月15日

6、會議召開的方式：現場投票方式和網絡投票方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

7、出席對象：

(1) 截至2016年11月15日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2) 公司董事、監事和高級管理人員；

(3) 公司聘請的律師。

8、會議地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層公司會議室

9、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。

二、會議審議事項

（一）《關于調整公司部分董事的議案》

由于工作調整，肖志輝先生提出辭去公司董事、董事長職務，同時相應辭去公司董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，不再擔任公司其他職務。

由于個人原因，陳峰先生提出辭去公司董事職務，同時相應辭去公司董事會審計委員會委員職務，不再擔任公司其他職務。

由于個人原因，趙潤濤先生提出辭去公司董事職務，不再擔任公司其他職務。

公司董事會對肖志輝先生、陳峰先生、趙潤濤先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

公司董事會提名楊仁貴先生、閻濤先生、蔣琳媛女士為第八屆董事會董事候選人，任期至新一屆的董事會召開之日止。

董事候選人簡歷附后。

本議案以累計投票方式表決。

（二）《關于公司使用自有閑置資金購買理財產品的議案》

公司擬使用不超過人民幣3億元自有閑置資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。

《關于使用自有閑置資金購買理財產品的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。（公告編號：2016-129）

（三）《關于為全資子公司提供擔保的議案》

根據公司資金規劃及發展需要，擬為全資子公司內蒙古沐禾金土地節水工程設備有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超人民幣10億元（含10億），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行最終批復為準。

本議案已經公司第八屆董事會第十五次會議審議通過。

《關于為全資子公司提供擔保的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。（公告編號：2016-115）

三、會議登記方法

1、登記方式：現場登記通過信函或傳真方式登記。

(1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

(2) 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

(3) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2016年11月16日下午5點30分前送達或傳真至公司）。

2、登記時間：2016年11月16日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30

3、登記地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層

公司會議室

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

受托行使表決權人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。

四、采用交易系統的投票程序

1、投票的起止時間：2016年11月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、投票代碼與投票簡稱：360711 京藍投票

3、股東大會提案的投票方法：

(1) 投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票：

投票代碼	投票簡稱	買賣方向	買入價格
360711	京藍投票	買入	對應申報價格

(2)股東投票的具體程序為：

① 輸入買入指令；

② 輸入投票代碼360711；

③ 在“委托價格”項下輸入本次股東大會的議案序號，1.00代表議案一，2.00代表議案二┉依次類推，總議案對應申報價格100元，代表一次性對議案進行投票表決。

每一表決項相應的申報價格具體如下表：

議案序號	議案內容	對應申報價格
總議案		100元
1	《關于調整公司部分董事的議案》	--
1.01	選舉楊仁貴先生為公司董事	1.01元
1.02	選舉閻濤先生為公司董事	1.02元
1.03	選舉蔣琳媛女士為公司董事	1.03元
2	《關于公司使用自有閑置資金購買理財產品的議案》	2.00元
3	《關于為全資子公司提供擔保的議案》	3.00元

在“委托數量”項下填報表決意見。1 股代表同意，2 股代表反對，3股代表棄權；

④確認投票委托完成

(3) 計票規則：在計票時，同一表決只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票為準。

特別說明：議案一關于選舉楊仁貴先生、閻濤先生、蔣琳媛女士為公司董事的議案以累計投票方式表決。

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將票數平均分配給3位董事候選人，也可以在3 位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

(4) 注意事項：

① 網絡投票不能撤單；

② 對同一表決事項只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

③ 同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次為準。

④ 如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http:：//wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

五、采用互聯網投票系統的投票程序

1、投票起止時間：2016年11月17日15：00至2016年11月18日15：00期間的任意時間。

2、投票方法：

（1）股東獲得身份認證的具體流程：按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

① 申請服務密碼的流程

登錄網址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼，如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

② 激活服務密碼：股東通過深交所交易激活系統比照買入股票的方式，憑借"激活校驗碼"激活服務密碼。

該服務密碼需要通過交易系統激活后使用，5分鐘后方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書時，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

(2) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址：http：//wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。

① 登錄http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“京藍科技股份有限公司2016年第四次臨時股東大會投票”；

② 進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券帳號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

③ 進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

④ 確認并發送投票結果。

六、其它事項

1、會議聯系方式：

地址：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層

公司會議室

郵編：100055

電話：010-63300361

傳真：010-63300361-8062

聯系人：劉欣

2、會議費用：參會人員的食宿及交通費用自理。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如遇網絡投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、授權委托書

京藍科技股份有限公司：

茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年11月18日召開的貴公司2016年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

 

八、備查文件

1、公司第八屆董事會第十七次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

 

京藍科技股份有限公司董事會

二〇一六年十一月三日

1.楊仁貴：男，1966年出生，金融博士（在讀），清華大學高級工商管理碩士，清華大學五道口金融學院高級工商管理碩士。清華大學經管學院北美校友會副會長，清華大學五道口金融學院創業領袖項目特聘導師，2011年“中國軟件產業十年功勛人物”。曾任博雅軟件集團董事長兼總裁，法國ATOS ORIGIN集團中國區資深副總裁、ATOS KPMG亞太區高級咨詢顧問。現任楊樹資本集團董事長、京藍控股集團董事長。

楊仁貴先生與上市公司、控股股東及持有公司百分之五以上股份的股東存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，楊仁貴先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2.閻濤：男，1969年出生，清華大學高級工商管理碩士，清華大學五道口金融學院高級工商管理碩士（在讀）。曾獲2003 -2004年度風云人物大獎；2005-2006年榮登河南連鎖商業風云榜；2007年榮獲第十一屆河南五四青年獎章；2009-2010年鄭州房地產行業年度特別貢獻獎。曾任鄭州八方電器有限公司董事長，河南省八方和盛電器有限公司董事長、中部大觀有限公司（新加坡主板上市）董事長。現任萬匯投資控股有限公司董事長。

閻濤先生與上市公司、控股股東及持有公司百分之五以上股份的股東存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，閻濤先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

3.蔣琳媛：女，1975年出生，西南交通大學本科，清華大學高級工商管理碩士。曾任藍光和駿股份有限公司（現為藍光發展：600466）總裁助理，藍光嘉寶股份有限公司董事長兼總裁、圣樺集團總裁。現任京藍科技股份有限公司總經理。

蔣琳媛女士與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，蔣琳媛女士不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。